证券代码：601668           股票简称：中国建筑          编号：临 2023-074




           第三届董事会第五十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十次会议（以下
简称会议）于 2023 年 12 月 7 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。董
事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生、董事单广袖女士、独立董事
马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部分监事、副总
裁、董事会秘书等高管列席会议。
    本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及《中国
建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董
事均参与了投票表决，并通过决议如下：
    一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2023
年第二批次股票回购注销的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股
票计划 2023 年第二批次股票回购注销的议案》，同意回购注销 2,727 名第四期 A
股限制性股票激励对象持有的 299,562,000 股限制性股票，同意将上述议案提交
股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司关联交易管理规定>的议
案》
    全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司关联交易管理
规定>的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

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    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<
综合服务框架协议>的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限
公司续签<综合服务框架协议>的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的
有关规定，关联董事郑学选、张兆祥、单广袖在表决过程中依法对上述议案进行
了回避。
    本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       四、审议通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融
服务框架协议>的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司
续签<金融服务框架协议>的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关
规定，关联董事郑学选、张兆祥、单广袖在表决过程中依法对上述议案进行了回
避。
    本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       五、审议通过《关于核准子企业开展货币类衍生业务资质的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于核准子企业开展货币类衍生业务资质的议
案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       六、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》，
同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易

                                     2
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     七、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
     全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     八、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》
     全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规
则>的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     九、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司独立董事专门会议议事规则>
的议案》
     全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司独立董事专门会议
议 事 规 则 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     十、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会
议事规则>的议案》
     全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会战略与
投资委员会议事规则>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     十一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员
会议事规则>的议案》
     全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会审计与
风险委员会议事规则>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

                                           3
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     十二、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会提名委员会议事
规则>的议案》
     全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会提名委
员 会 议 事 规 则 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     十三、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会议事规则>的议案》
     全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会议事规则>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     十四、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会的议案》
     全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告。




                                                         中国建筑股份有限公司董事会
                                                                  二〇二三年十二月七日




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