证券代码：601668          股票简称：中国建筑            编号：临 2023-075




         第三届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十五次会议（以
下简称会议）于 2023 年 12 月 7 日在北京中建财富国际中心 3805 会议室召开，
公司 5 名监事均通过现场或视频参会方式出席了本次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有
限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2023
年第二批次股票回购注销的议案》
    全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性
股票计划 2023 年第二批次股票回购注销的议案》。因公司未满足解锁业绩目标，
同意公司按照《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》的规定，
以 3.06 元/股的价格回购 2,727 名激励对象持有的第四期 A 股限制性股票计划
2023 年第二批次限制性股票 299,562,000 股。本次用于回购的资金总额为
916,659,720 元，资金来源为公司自有资金。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司关联交易管理规定〉的
议案》
    全体监事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司关联交易管理
规定〉的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签


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〈综合服务框架协议〉的议案》
   全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限
公司续签〈综合服务框架协议〉的议案》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签〈金
融服务框架协议〉的议案》
   全体监事审议并一致通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司
续签〈金融服务框架协议〉的议案》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》
   全体监事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司股东大会议事规则〉的
议案》
   全体监事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司股东大会议事
规则〉的议案》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会议事规则〉的议
案》
   全体监事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会议事规
则〉的议案》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   特此公告。




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    中国建筑股份有限公司监事会
        二〇二三年十二月七日




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