证券代码：601669          证券简称：中国电建        公告编号：2023-
035

                   中国电力建设股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：


       股东大会召开日期：2023年6月20日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

    一、   召开会议的基本情况

   (一)    股东大会类型和届次

   2022 年年度股东大会
   (二)    股东大会召集人：董事会

   (三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

   (四)    现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 6 月 20 日   9:00

   召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 703 会议室

   (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 20 日

                      至 2023 年 6 月 20 日

                                    1
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关
规定执行。

    (七)     涉及公开征集股东投票权

    不适用。

    二、     会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类
序号                          议案名称                          型
                                                             A 股股东
非累积投票议案
   1    关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度董事会工          √
        作报告的议案
   2    关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度监事会工          √
        作报告的议案
   3    关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度报告及其          √
        摘要的议案
   4    关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度财务会计          √
        报告的议案
   5    关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度利润分配          √
        方案的议案
   6    关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度预算报告          √
        的议案
   7    关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度担保计划          √
        的议案
   8    关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度日常关联          √
        交易计划及签署日常关联交易协议的议案
   9    关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框          √
        架协议暨关联交易的议案
  10    关于聘请中国电力建设股份有限公司 2023 年度年报          √
        审计机构和内控审计机构的议案
  11    关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度资产证券          √
        化产品发行及增信事项的议案

                                      2
   12      关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授         √
           权董事会决策发行债务融资工具的议案
   13      关于中国电力建设股份有限公司董事 2022 年度薪酬         √
           及 2023 年度薪酬方案的议案
   14      关于中国电力建设股份有限公司监事 2022 年度薪酬         √
           及 2023 年度薪酬方案的议案
   15      关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级         √
           管理人员及相关人员购买 2023 年度履职责任保险的
           议案


    (一)    各议案已披露的时间和披露媒体

    第 1、3-10、13、15 项议案已经公司第三届董事会第六十九次会议审议通过，
第 11、12 项议案已经公司第三届董事会第六十八次会议审议通过；第 2、3、5、
8、9、14、15 项议案已经公司第三届监事会第三十三次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2023 年 3 月 22 日、2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。

    (二)    特别决议议案：无。

    (三)    对中小投资者单独计票的议案：议案 5-10、13、15。

    (四)    涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9。应回避表决的关联股东
名称：中国电力建设集团有限公司。

    (五)    涉及优先股股东参与表决的议案：无。

    (六)    上述议案的内容详见公司另行刊登的 2022 年年度股东大会会议资料。

    (七)    除审议上述 15 项议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事的述
职报告，该报告无需表决。

    三、    股东大会投票注意事项

    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投


                                     3
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。

    (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

    (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、     会议出席对象

    (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      股份类别            股票代码       股票简称        股权登记日
          Ａ股             601669        中国电建         2023/6/13


    (二)     公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)     公司聘请的律师。

    (四)     其他人员。

    五、     会议登记方法

    (一)     登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除
了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东（北京地区以外的股东）也可以
通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于
2023 年 6 月 19 日）。

    (二)     登记时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）9:00—11:30 及 14:00—
17:00。

    (三)     登记地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座董事会
办公室。


                                     4
    六、   其他事项

    (一)   会议联系方式

   联系地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 13 层

   联系部门：董事会办公室

   邮编：100048

   联系人：李积平     陈垦

   联系电话：010—58381999

   传真：010—58382133

    (二)   本次股东大会预计不会超过 1 个工作日，与会股东（亲自或其委托
代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。


    特此公告。


                                             中国电力建设股份有限公司
                                                     2023 年 5 月 31 日


附件 1：中国电力建设股份有限公司 2022 年年度股东大会授权委托书
附件 2：中国电力建设股份有限公司 2022 年年度股东大会出席回复


    报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议




                                   5
附件 1：中国电力建设股份有限公司 2022 年年度股东大会授权委托书


                 中国电力建设股份有限公司 2022 年年度股东大会


                                  授权委托书

中国电力建设股份有限公司：


        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 20 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号              非累积投票议案名称            同意      反对    弃权

   1     关于中国电力建设股份有限公司 2022
         年度董事会工作报告的议案

   2     关于中国电力建设股份有限公司 2022
         年度监事会工作报告的议案

   3     关于中国电力建设股份有限公司 2022
         年度报告及其摘要的议案

   4     关于中国电力建设股份有限公司 2022
         年度财务会计报告的议案

   5     关于中国电力建设股份有限公司 2022
         年度利润分配方案的议案

   6     关于中国电力建设股份有限公司 2023
         年度预算报告的议案

   7     关于中国电力建设股份有限公司 2023
         年度担保计划的议案




                                        6
  8    关于中国电力建设股份有限公司 2023
       年度日常关联交易计划及签署日常关
       联交易协议的议案

  9    关于中国电建集团财务有限责任公司
       签署金融服务框架协议暨关联交易的
       议案

  10   关于聘请中国电力建设股份有限公司
       2023 年度年报审计机构和内控审计机
       构的议案

  11   关于中国电力建设股份有限公司 2023
       年度资产证券化产品发行及增信事项
       的议案

  12   关于提请中国电力建设股份有限公司
       股东大会继续授权董事会决策发行债
       务融资工具的议案

  13   关于中国电力建设股份有限公司董事
       2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案
       的议案

  14   关于中国电力建设股份有限公司监事
       2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案
       的议案

  15   关于为中国电力建设股份有限公司董
       事、监事、高级管理人员及相关人员
       购买 2023 年度履职责任保险的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日

                                  7
备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




                                  8
附件 2：中国电力建设股份有限公司 2022 年年度股东大会出席回复


                      中国电力建设股份有限公司

                    2022 年年度股东大会出席回复

 股东姓名（法人股东名称）：

 股东地址：

 出席会议人员姓名：                        身份证号码：

 委托人（法定代表人姓名）：                身份证号码：

 持股数：                                  股东代码：

 联系人：                  电话：                       传真：

 股东签字（法人股东盖章）


注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                       9