证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2023-043
中国电力建设股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A
座 703 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 168
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,664,181,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.1017
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事李
燕明主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长丁焰章、副董事长王斌、独立董事徐
冬根、栾军因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事周春来、杨献龙因工作原因未能出席本
次会议。
3、董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,612,141,909 99.4615 50,472,236 0.5222 1,566,919 0.0163
2、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,656,599,175 99.9215 5,599,370 0.0579 1,982,519 0.0206
3、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,656,601,175 99.9215 5,597,270 0.0579 1,982,619 0.0206
4、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度财务会计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,656,807,675 99.9237 5,390,770 0.0557 1,982,619 0.0206
5、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,652,641,427 99.8805 5,183,805 0.0536 6,355,832 0.0659
6、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,652,959,727 99.8838 4,831,205 0.0499 6,390,132 0.0663
7、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,506,005,392 98.3632 157,692,368 1.6317 483,304 0.0051
8、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度日常关联交易计划及
签署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 617,071,599 83.5713 120,822,189 16.3632 483,300 0.0655
9、 议案名称：关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 617,192,899 83.5877 120,631,089 16.3373 553,100 0.0750
10、 议案名称：关于聘请中国电力建设股份有限公司 2023 年度年报审计机构
和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,654,122,240 99.8959 7,611,805 0.0787 2,447,019 0.0254
11、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度资产证券化产品发
行及增信事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,658,446,193 99.9406 5,181,371 0.0536 553,500 0.0058
12、 议案名称：关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事
会决策发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,564,907,978 98.9727 78,313,543 0.8103 20,959,543 0.2170
13、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事 2022 年度薪酬及 2023
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,546,334,862 98.7805 117,362,902 1.2144 483,300 0.0051
14、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事 2022 年度薪酬及 2023
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,546,334,862 98.7805 117,362,902 1.2144 483,300 0.0051
15、 议案名称：关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人
员及相关人员购买 2023 年度履职责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,656,998,440 99.9256 5,200,005 0.0538 1,982,619 0.0206
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 8,925,803,976 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 200,310,559 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 526,526,892 97.8553 5,183,805 0.9634 6,355,832 1.1813
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 183,331,316 99.3000 1,258,900 0.6818 33,300 0.0182
市值 50 万
以上普通
股股东 343,195,576 97.1006 3,924,905 1.1104 6,322,532 1.7890
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于中国电力建设股份有限公
5 司 2022 年度利润分配方案的 726,837,451 98.4371 5,183,805 0.7020 6,355,832 0.8609
议案
关于中国电力建设股份有限公
6 727,155,751 98.4802 4,831,205 0.6543 6,390,132 0.8655
司 2023 年度预算报告的议案
关于中国电力建设股份有限公
7 580,201,416 78.5779 157,692,368 21.3566 483,304 0.0655
司 2023 年度担保计划的议案
关于中国电力建设股份有限公
司 2023 年度日常关联交易计
8 617,071,599 83.5713 120,822,189 16.3632 483,300 0.0655
划及签署日常关联交易协议的
议案
关于中国电建集团财务有限责
9 任公司签署金融服务框架协议 617,192,899 83.5877 120,631,089 16.3373 553,100 0.0750
暨关联交易的议案
关于聘请中国电力建设股份有
10 限公司 2023 年度年报审计机 728,318,264 98.6377 7,611,805 1.0308 2,447,019 0.3315
构和内控审计机构的议案
关于中国电力建设股份有限公
13 司董事 2022 年度薪酬及 2023 620,530,886 84.0398 117,362,902 15.8947 483,300 0.0655
年度薪酬方案的议案
关于为中国电力建设股份有限
公司董事、监事、高级管理人
15 731,194,464 99.0272 5,200,005 0.7042 1,982,619 0.2686
员及相关人员购买 2023 年度
履职责任保险的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
对上述议案中的第 8、9 项议案进行表决时，关联股东中国电力建设集团有
限公司回避了表决。
本次股东大会还听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、苏阳
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国
电力建设股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国电力建设股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司 2022 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
2023 年 6 月 21 日
