证券代码：601669           股票简称：中国电建     公告编号：临 2023-052



                   中国电力建设股份有限公司

            第三届董事会第七十四次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十四次
会议于2023年7月21日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮
件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，以书面及传
真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

   本次会议经与会董事充分审议并有效表决，审议通过了以下议案：

   一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。

    公司董事会同意将部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用金额不超
过人民币68.51亿元，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

    表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《中国电力建设股份
有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    公司独立董事发表了独立意见，认为：公司拟使用不超过68.51亿元人民币
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不
超过十二个月，有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本；本次使用部分闲
置资金暂时补充流动资金，将投入公司主营业务使用，不会变相改变募集资金用
途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募
集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，
不存在损害公司及公司股东利益的情形；同意公司使用不超过68.51亿元人民币
                                   1
的闲置募集资金暂时补充流动资金。



   二、审议通过了《关于审批中国水利水电第三工程局有限公司等子企业金融
衍生业务资质的议案》。

   表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。




   特此公告。

                                       中国电力建设股份有限公司董事会

                                           二〇二三年七月二十五日




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