证券代码：601686                   证券简称：友发集团               公告编号：2023-045

债券代码：113058                  转债简称：友发转债




                         天津友发钢管集团股份有限公司

                    第四届董事会第三十四次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届董事会第三十四次会议于 2023

年 5 月 8 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2023 年 5 月 3 日通过电子邮件和专人

送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，会议由

董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

    （一） 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（编号：2023-047）。

    本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

    特此公告。




                                                       天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                                                                          2023 年 5 月 8 日