证券代码：601686                证券简称：友发集团              公告编号：2023-074

债券代码：113058                转债简称：友发转债



                      天津友发钢管集团股份有限公司

                   第四届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司 ”）第四届董事会第三十七次会

议于 2023 年 7 月 24 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2023 年 7 月 19 日通

过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决

的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会

秘书。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

    （一）审议通过《关于补充确认及预计新增日常关联交易的议案》

    议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华已回避表决，其表决票不计

入有效表决票总数。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于补充确认及预计新增日常关联交易的公告》（编号：2023-076）。

    本议案全体独立董事已出具书面事前认可意见以及同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司章程>的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司章程》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则>的议

案》

   议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司股东大会议事规则》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

   议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司董事会议事规则》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度>的议

案》

   议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司独立董事工作制度》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司累计投票制实施细则>的

议案》

   议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司累计投票制实施细则》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司对外投资管理制度>的议

案》

   议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司对外投资管理制度》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司对外担保管理制度>的议

案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司对外担保管理制度》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司关联交易管理制度>的议

案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关联交易管理制度》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司募集资金管理办法>的议

案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司募集资金管理办法》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2023-077）。



    特此公告。



                                             天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                                                              2023 年 7 月 24 日