证券代码：601686                   证券简称：友发集团               公告编号：2023-090

债券代码：113058                   转债简称：友发转债




                         天津友发钢管集团股份有限公司

                     第四届董事会第三十八次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2023

年 8 月 17 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2023 年 8 月 11 日通过电子邮件和专

人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，会议

由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于 2023 年半年度报告》（编号：2023-092）；

    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2023-093）；

    特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                  2023 年 8 月 17 日