证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2023-018
中银国际证券股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 838 号齐鲁万怡大酒店，
会议室 15（三楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,366,456,594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.1885
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进
行。本次会议由公司董事长宁敏主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 14 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书刘国强出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中银国际证券股份有限公司董事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,366,433,394 99.9983 9,900 0.0007 13,300 0.0010
2、 议案名称：中银国际证券股份有限公司监事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,366,433,394 99.9983 9,900 0.0007 13,300 0.0010
3、 议案名称：关于《中银国际证券股份有限公司 2022 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,366,433,394 99.9983 9,900 0.0007 13,300 0.0010
4、 议案名称：中银国际证券股份有限公司 2022 年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,366,433,394 99.9983 9,900 0.0007 13,300 0.0010
5、 议案名称：中银国际证券股份有限公司 2022 年度利润分配方案的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,366,164,944 99.9786 291,650 0.0214 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度预计关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 437,744,290 99.9335 9,500 0.0022 281,750 0.0643
7、 议案名称：关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,366,051,044 99.9703 392,250 0.0287 13,300 0.0010
8、 议案名称：中银国际证券股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,366,433,794 99.9983 9,500 0.0006 13,300 0.0011
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 宣力勇 1,366,095,950 99.9736 是
9.02 周静 1,366,095,950 99.9736 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
1,326,315,791 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
39,849,153 99.2734 291,650 0.7266 0 0.0000
普通股股东
4
其中:市值 50
万以下普通股 13,755,839 97.9238 291,650 2.0762 0 0.0000
股东
市值 50 万以
26,093,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
中银国际
证券股份
有限公司
1 40,117,603 99.9422 9,900 0.0246 13,300 0.0332
董事会
2022 年度
工作报告
中银国际
证券股份
有限公司
2 40,117,603 99.9422 9,900 0.0246 13,300 0.0332
监事会
2022 年度
工作报告
关于《中银
国际证券
股份有限
3 40,117,603 99.9422 9,900 0.0246 13,300 0.0332
公司 2022
年年度报
告》的议案
中银国际
证券股份
有限公司
4 40,117,603 99.9422 9,900 0.0246 13,300 0.0332
2022 年年
度财务决
算报告
中银国际
证券股份
有限公司
5 2022 年度 39,849,153 99.2734 291,650 0.7266 0 0.0000
利润分配
方案的报
告
6 关于 2023 39,849,553 99.2744 9,500 0.0236 281,750 0.7020
5
年度预计
关联交易
的议案
关于聘请
公司 2023
7 年度会计 39,735,253 98.9896 392,250 0.9771 13,300 0.0333
师事务所
的议案
中银国际
证券股份
有限公司
8 40,118,003 99.9431 9,500 0.0236 13,300 0.0333
2022 年度
独立董事
述职报告
9.01 宣力勇 39,780,159 99.1015
9.02 周静 39,780,159 99.1015
(五) 关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案：议案 6，关联股东已回避表决。
董事宣力勇、周静自本次股东大会后正式履职。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：孙毅、朱哲
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议
事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
6
中银国际证券股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
7