证券代码：601696               证券简称：中银证券             公告编号：2023-032




                      中银国际证券股份有限公司
              第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于
2023 年 12 月 8 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子
邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。会议由董事长
宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》
的规定。本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于中银证券绩效考核情况的议案》
    表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    同意公司绩效考核情况。
    本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
    二、审议通过《关于董事绩效考核及薪酬情况的议案》
    表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    同意董事绩效考核及薪酬情况。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
    三、审议通过《关于高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》
    表决结果：同意【11】票；反对【0】票；弃权【0】票。关联董事宁敏、周冰回避表
决。
    同意高级管理人员绩效考核及薪酬情况。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
    特此公告。


                                                    中银国际证券股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 12 月 8 日

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