证券代码：601696               证券简称：中银证券             公告编号：2023-034



                      中银国际证券股份有限公司
              第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于
2023 年 12 月 29 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电
子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。会议由董事
长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》
的规定。本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于中银证券绩效指标的议案》
    表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    同意公司绩效考核方案，包括考核维度、指标名称、基本分、指标口径、计分方法等
内容。
    本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
    二、审议通过《关于中银证券高级管理人员绩效指标的议案》
    表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    同意公司高级管理人员绩效指标。
    本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
    三、审议通过《关于批准<公司非交易投资组合投资指引>的议案》
    表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
    四、审议通过《关于公募基金产品审计业务聘请会计师事务所的议案》
    表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    同意聘请相关会计师事务所为公司提供公募基金产品审计服务。
    公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    五、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。


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   同意《中银国际证券股份有限公司投资者关系管理制度》。
   六、董事会审阅了《提请董事会审阅公司公募基金业务监察稽核报告》，全体董事对
上述报告无异议。
   特此公告。




                                               中银国际证券股份有限公司董事会
                                                             2023 年 12 月 29 日




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