证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2023-021
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,192,141,899
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.2812
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事武惠忠先生因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事李达先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《二○二二年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,184,261,528 99.6405 7,600,555 0.3467 279,816 0.0128
2、 议案名称：《二○二二年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,184,261,528 99.6405 7,600,555 0.3467 279,816 0.0128
3、 议案名称：《二○二二年度独立董事工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,184,261,528 99.6405 7,600,555 0.3467 279,816 0.0128
4、 议案名称：《关于审议公司〈二○二二年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,187,961,528 99.8093 3,900,555 0.1779 279,816 0.0128
5、 议案名称：《关于审议公司〈二○二二年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,184,261,528 99.6405 7,600,555 0.3467 279,816 0.0128
6、 议案名称：《关于公司二○二二年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,192,141,899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.01 议案名称：二○二二年度日常关联交易差异事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 310,072,587 98.6725 4,171,500 1.3275 0 0.0000
7.02 议案名称：二○二三年度日常关联交易——与山西潞安工程有限公司签订
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 310,378,987 98.7700 3,865,100 1.2300 0 0.0000
8、 议案名称：《关于为子公司提供资金支持的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,112,942,942 96.3871 79,198,954 3.6128 3 0.0001
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,115,241,459 96.4919 72,190,570 3.2931 4,709,870 0.2150
10.议案名称：《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 241,565,934 76.8720 72,678,153 23.1280 0 0.0000
11.议案名称：《关于续聘二○二三年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,186,280,341 99.7326 5,437,472 0.2480 424,086 0.0194
12.议案名称：《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,185,554,211 99.6994 6,307,872 0.2877 279,816 0.0129
13.议案名称：《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,185,554,211 99.6994 6,307,872 0.2877 279,816 0.0129
14.议案名称：《关于审议公司<二○二二年度企业社会责任报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,185,554,211 99.6994 6,307,872 0.2877 279,816 0.0129
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
6 关于公司二○二二年 355,909,087 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配的议案
7.0 二○二二年度日常关 310,072,587 98.6725 4,171,500 1.3275 0 0.0000
1 联交易差异事项
7.0 二○二三年度日常关 310,378,987 98.7700 3,865,100 1.2300 0 0.0000
2 联交易——与山西潞
安工程有限公司签订
8 关于为子公司提供资 276,710,130 77.7474 79,198,954 22.2525 3 0.0001
金支持的议案
10 关于潞安集团财务有 241,565,934 76.8720 72,678,153 23.1280 0 0.0000
限公司为我公司提供
金融服务的议案
11 关于续聘二○二三年 350,047,529 98.3530 5,437,472 1.5277 424,086 0.1193
度审计机构的议案
12 关于审议公司<内部控 349,321,399 98.1490 6,307,872 1.7723 279,816 0.0787
制评价报告>的议案
13 关于审议公司<内部控 349,321,399 98.1490 6,307,872 1.7723 279,816 0.0787
制审计报告>的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会第 9 项议案为特别议案事项，已获得出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；除第 9 项议案外，其他议案均为普通议
案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2.第 7、10 项议案，属关联交易，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任
公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决，该等决
议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上通过；
3.第 6、7、9、10、11、12、13 项议案为中小投资者表决单独计票议案，且中小
投资者统计已剔除董监高。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所
律师：弓建峰、齐春艳
2、 律师见证结论意见：
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集与召开程
序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合
法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议