证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2023-029




            山西潞安环保能源开发股份有限公司
            第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 监事会会议召开情况：

     山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 17 日上午 11:00 在公司会议室

以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以电子

邮件方式向全体监事发出，并予以确认。本次会议应出席监事 6 名，

实际出席 5 名，监事李达先生因公未能出席本次会议。

     本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集

和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     本次监事会审议并通过了以下决议：

     （一）《关于审核公司二○二三年半年度报告的议案》

     具体内容见公司 2023 年半年度报告及摘要。

     监事会认为：公司《二○二三年半年度报告》的编制及审议程序

符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中

国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地

反映出公司二○二三年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本
意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

    经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    （二） 《关于审议公司<在潞安集团财务有限公司办理存贷款业

务的风险评估报告>的议案》

    监事会审核意见：公司编制完成的风险评估报告符合《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规

定和公司实际情况。同意《公司关于在潞安集团财务有限公司办理存

贷款业务的风险评估报告》。

    经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。



    特此公告。



                      山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

                                 2023 年 8 月 18 日