证券代码：601699           股票简称：潞安环能         公告编号：2023-039


           山西潞安环保能源开发股份有限公司
           第七届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况：

    山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:00 在公司会议室

以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日发出。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。

    会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。

本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》

的规定。

    二、 董事会会议审议情况：

    1、会议审议通过了《公司二○二三年第三季度报告的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023

年第三季度报告》。

    经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    2、会议审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《潞安环能关于申请办理综合授信业务的公告》

                                  -1-
（公告编号：2023-041）。

    经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    3、会议审议通过了《关于公司二○二四年度日常关联交易预计

的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《潞安环能关于 2024 年度日常关联交易预计

的公告》（公告编号：2023-042）。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关

联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进

行表决。

    经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    此案需提请股东大会审议。

    4、会议审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议

案》

    为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范、有效运作，

保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上

市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关

法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，特修

订公司《独立董事工作制度》。本制度经股东大会审议通过后生效，

原《独立董事工作制度》同时废止。

    全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《潞安环能独

立董事工作制度》。


                               -2-
    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    5、会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《潞安环能关于补选独立董事的公告》（公告

编号：2023-043）。

    经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    此案需提请股东大会审议。

    6、会议审议通过了《关于召开二○二三年第一次临时股东大会

的议案》

    具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2023-044）。

    经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

    特此公告。




                       山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                     2023 年 10 月 27 日




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