证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2023-040




            山西潞安环保能源开发股份有限公司
            第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 监事会会议召开情况：

     山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:00 在公司会议

室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以

电子邮件方式向全体监事发出，并予以确认。本次会议应出席监事 5

名，实际出席 5 名。

     本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集

和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     本次监事会审议并通过了以下决议：

     （一）《关于审核公司二○二三年第三季度报告的议案》

     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023

年第三季度报告》。

     监事会审核意见：公司《二○二三年第三季度报告》的编制及审

议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式
符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面

真实地反映出公司二○二三年第三季度经营管理和财务状况等事项；

在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规

定的行为。

    经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （二）《关于审议公司二○二四年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《潞安环能关于 2024 年度日常关联交易预计

的公告》（公告编号：2023-042）。

    经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。



    特此公告。



                       山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

                                   2023 年 10 月 27 日