证券代码：601699          股票简称：潞安环能          公告编号：2023-055


            山西潞安环保能源开发股份有限公司
         关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整
                      暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
      将山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿（以下简称“古
城煤矿”）矿区北部面积约 7 平方公里井田调整至公司所属常村煤矿。

      根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成

关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。
      截至本次关联交易前，过去 12 个月内，除日常关联交易及已
披露的其他关联交易外，公司及子公司与同一关联人发生的关联交易
0 次，累计金额为 0；公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易
累计 0 次，累计金额为 0。

     ●本次交易经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，关联董

事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生回避表决；公

司独立董事事前认可该事项并对上述关联交易发表了独立意见。

     一、本次交易概述

     根据山西省自然资源厅、山西省应急管理厅、山西省能源局、国

家矿山安全监察局山西局等四部门联合下发《关于省属国有煤炭集团

所属相邻煤矿矿区范围优化调整的意见》（晋自然资源发〔2021〕29

                                  -1-
号）文件精神，为进一步优化公司矿区资源配置和提高矿井服务年限，

进一步提升矿井开采经济效益，经公司与控股股东山西潞安矿业（集

团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）友好协商，拟对集团公

司所属古城煤矿和公司所属常村煤矿两座矿井矿区范围进行优化调

整。

    提请董事会授权公司与集团公司友好协商并签署相关协议，交易

价格依据经备案的评估报告权益价值为基础确定，最终完成矿界调整

采矿权变更等相关事宜。

    上述方案中，古城煤矿为山西潞安矿业（集团）有限责任公司的

分公司，采矿权证载权利人为山西潞安矿业（集团）有限责任公司；

常村煤矿为公司的分公司，采矿权证载权利人为公司。

    依据古城煤矿采矿权拟调整划转至常村煤矿的资源储量，预估采

矿权权益价值约 6 亿元（预估价值尚未取得评估报告备案，最终交易

价格将依据经备案的采矿权权益价值评估报告为基础确定）。

    依照《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5

号——交易与关联交易》等法律法规相关规定，常村煤矿矿界调整涉

及集团公司古城煤矿资产权益属于关联交易事项，关联董事王志清先

生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生回避表决。

    截至本次关联交易前，过去 12 个月内，除日常关联交易及已披

露的其他关联交易外，公司及子公司与同一关联人发生的关联交易 0

次，累计金额为 0；公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易累

计 0 次，累计金额为 0。


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    二、关联方情况介绍

    中文名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司

    注册地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇

    企业性质：有限责任公司

    成立日期：1980 年 07 月 15 日

    注册资本：419881.6 万元人民币

    法定代表人：马军祥

    经营范围：煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳室

内场所服务；木材经营加工；（以上项目仅限分支机构经营）。汽油、

柴油零售（限分支机构经营）。金属材料及制品、风化煤、焦炭、建

材、化工产品（危化品除外）、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、

橡胶制品、服装的生产及销售；矿产资源开采：煤炭开采和洗选；硅

铁冶炼；煤层气开发；农业开发；电力生产、电力供应；普通机械制

造及维修；医疗服务；电子通讯服务；油料种植、花卉种植、林木种

植；园林绿化工程；润滑油销售；勘查工程施工（钻探）；固体矿产

勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查；气体矿产勘查；设备经

营租赁；酒店管理；铁路货物运输，其他铁路运输辅助活动（矿区铁

路专用线）；普通货物道路运输活动；普通货物的装卸、存储；企业

内部运营固定电信服务及其他电信服务、信息技术咨询服务、有线广

播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成

服务、架线及设备工程建筑、电气安装，通信设备零售，数据处理和

存储服务，通讯设备修理，其他机械和设备修理业，计算机及通信设


                              -3-
备租赁；自有房屋租赁；汽车租赁；其他机械与设备租赁；建筑工程；

广告业务，会议会展服务；殡葬服务；供热、灰渣综合利用开发；教

育（以办学许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）

    三、交易标的基本情况

    矿区范围优化调整方案具体为：将山西潞安矿业（集团）有限责

任公司古城煤矿（以下简称“古城煤矿”）矿区北部面积约 7 平方公

里井田调整至公司所属常村煤矿，依据山西省自然资源厅《关于<山

西省沁水煤田潞安矿区山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤

矿煤炭资源储量核实报告（2022 年 12 月 31 日）>评审备案的复函》

（晋自然资储备字〔2023〕64 号），古城煤矿划拨给常村煤矿范围内

3 号煤层资源量（KZ+TD）为 3810.50 万吨。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次矿区范围优化调整系交易双方自愿协商的结果，最终交易价

格将依据经备案的采矿权权益价值评估报告为基础确定，符合市场原

则及上市公司利益。

    五、关联交易的目的和对上市公司的影响

    该事项将有利于公司煤炭主业未来可持续发展，有利于公司扩充

资源储量和提升矿井服务年限，符合公司战略发展要求，有利于公司

稳定可持续发展。

    六、本次交易应当履行的程序

    （一）董事会审议情况


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    2023 年 12 月 19 日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，

审议通过了《关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整的议案》，关

联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生回避表决；

公司独立董事事前认可该事项并对上述关联交易发表了独立意见，具

体意见如下：

    作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审

阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门

和人员进行了询问和了解，认为这些关联交易对交易双方是公平合理

的，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益，我们

对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议。

    本次矿区范围优化调整事项遵循公平合理、协商一致的原则，决

策程序合法合规，交易定价公允合理，符合公司与全体股东利益，不

存在损害公司和投资者利益的情形。该事项将有利于公司煤炭主业未

来可持续发展，有利于公司扩充资源储量和提升矿井服务年限，符合

公司战略发展要求，有利于公司稳定可持续发展。

    （二）监事会审议情况

    2023 年 12 月 19 日，公司召开了第七届监事会第十四次会议，

审议通过了《关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整的议案》，经

监事会审议认为，此项关联交易有利于公司扩充资源储量和提升矿井

服务年限，符合上市公司利益和全体股东利益，交易公平合理、定价

公允，同意在平等互利、协商一致的基础上执行此项关联交易。




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特此公告。


             山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                          2023 年 12 月 20 日




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