证券代码：601699          股票简称：潞安环能          公告编号：2023-053




           山西潞安环保能源开发股份有限公司
           第七届监事会第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 监事会会议召开情况：

     山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 19 日上午 11:00 在公司会议

室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电

子邮件方式向全体监事发出，并予以确认。本次会议应出席监事 5 名，

实际出席 5 名。

     本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集

和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     本次监事会审议并通过了以下决议：

     （一） 《关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整的议案》

     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《潞安环能关于公司所属常村煤矿矿区范围优

化调整暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。

     经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

     本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。



             山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

                       2023 年 12 月 20 日