证券代码：601766（A 股）   股票简称：中国中车（A 股）       编号：临 2023-021

证券代码： 1766（H 股）    股票简称：中国中车（H 股）



                  中国中车股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。



    中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2023 年 6 月 12 日以书面形式发出通知，于 2023 年 6 月 15 日以现场会议的方式
在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立非执行董事史坚忠先生因
其他公务未能亲自出席本次会议，委托独立非执行董事翁亦然先生代其行使在本
次会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司监事、
部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

    会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于中国中车股份有限公司将所持成都公司股权无偿划转
至四方有限公司的议案》。

    同意公司将所持中车成都机车车辆有限公司（以下简称“成都公司”）64.52%
股权无偿划转至公司全资子公司中车四方车辆有限公司，划转基准日为 2022 年
12 月 31 日。截至 2022 年 12 月 31 日，公司所持成都公司 64.52%股权经审计的
账面净资产值为 154,707.23 万元。本次划转后，公司不再直接持有成都公司股权。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    二、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司 PPP 投资管理办法〉的
议案》。

    同意修订后的《中国中车股份有限公司 PPP 投资管理办法》。



                                      1
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



特此公告。



备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。




                                         中国中车股份有限公司董事会

                                                    2023 年 6 月 15 日




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