证券代码：601766 （A 股） 证券简称：中国中车 公告编号：临 2023-020
证券代码： 1766 （H 股） 证券简称：中国中车
中国中车股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二
层第九会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
其中：A 股股东人数 60
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,415,426,042
其中：A 股股东持有股份总数 15,241,064,525
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,174,361,517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.198870%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.106856%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
4.092014%
1
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙永才先生主持，会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中
国中车股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立非执行董事史坚忠先生因其他公务
未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书王健先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员及有关人
员列席了会议。
4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他
相关人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,227,651,590 99.911995 13,028,935 0.085485 384,000 0.002520
H股 1,103,057,642 93.928286 57,460,025 4.892873 13,843,850 1.178841
普通
股合 16,330,709,232 99.483920 70,488,960 0.429406 14,227,850 0.086674
计：
2、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,238,774,314 99.984973 1,908,011 0.012519 382,200 0.002508
H股 1,148,324,642 97.782891 12,193,025 1.038268 13,843,850 1.178841
普通
股合 16,387,098,956 99.827436 14,101,036 0.085901 14,226,050 0.086663
计：
3、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,238,779,814 99.985010 1,902,911 0.012485 381,800 0.002505
H股 1,148,324,642 97.782891 12,193,025 1.038268 13,843,850 1.178841
普通
股合 16,387,104,456 99.827470 14,095,936 0.085870 14,225,650 0.086660
计：
4、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,239,985,264 99.992919 1,076,661 0.007064 2,600 0.000017
H股 1,165,117,642 99.212860 25 0.000002 9,243,850 0.787138
普通股
16,405,102,906 99.937113 1,076,686 0.006559 9,246,450 0.056328
合计：
5、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2023 年度担保安排的议案
3
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,872,702,089 97.583092 368,360,234 2.416894 2,202 0.000014
H股 303,555,184 25.848530 861,562,480 73.364331 9,243,853 0.787139
普通
股合 15,176,257,273 92.451193 1,229,922,714 7.492482 9,246,055 0.056325
计：
6、议案名称：关于中国中车股份有限公司董事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,239,943,564 99.992645 1,118,361 0.007338 2,600 0.000017
H股 1,155,077,642 98.357927 10,040,025 0.854935 9,243,850 0.787138
普通股
16,395,021,206 99.875697 11,158,386 0.067975 9,246,450 0.056328
合计：
7、议案名称：关于中国中车股份有限公司监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,239,073,164 99.986934 1,989,161 0.013052 2,200 0.000014
H股 1,162,494,642 98.989504 2,623,025 0.223358 9,243,850 0.787138
普通股
16,401,567,806 99.915578 4,612,186 0.028097 9,246,050 0.056325
合计：
4
8、议案名称：关于聘请中国中车股份有限公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,239,982,964 99.992904 1,078,661 0.007077 2,900 0.000019
H股 1,155,077,642 98.357927 10,040,025 0.854935 9,243,850 0.787138
普通股
16,395,060,606 99.875937 11,118,686 0.067733 9,246,750 0.056330
合计：
9、议案名称：关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般
授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,849,975,198 97.433976 391,089,027 2.566022 300 0.000002
H股 284,760,999 24.248155 879,821,668 74.919150 9,778,850 0.832695
普通
股合 15,134,736,197 92.198254 1,270,910,695 7.742173 9,779,150 0.059573
计：
10、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2023 年度发行债券类融资工具
的议案
审议结果：通过
表决情况：
5
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,856,483,629 97.476680 384,577,994 2.523301 2,902 0.000019
H股 235,983,307 20.094605 929,134,360 79.118257 9,243,850 0.787138
普通
股合 15,092,466,936 91.940757 1,313,712,354 8.002913 9,246,752 0.056330
计：
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于中国中车股
份 有 限 公 司
4 681,595,814 99.841907 1,076,661 0.157712 2,600 0.000381
2022 年 度 利 润
分配方案的议案
关于中国中车股
份 有 限 公 司
5 314,312,639 46.041323 368,360,234 53.958354 2,202 0.000323
2023 年 度 担 保
安排的议案
关于中国中车股
份有限公司董事
6 681,554,114 99.835799 1,118,361 0.163820 2,600 0.000381
2022 年 度 薪 酬
的议案
关于聘请中国中
车股份有限公司
8 681,593,514 99.841570 1,078,661 0.158005 2,900 0.000425
2023 年 度 审 计
机构的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东的大会的第 1-8 项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总
数的 1/2 以上审议通过。本次股东大会的第 9-10 项议案均为特别决议案，已经
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、苏阳
6
2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国
中车股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中国中车股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司2022年年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2023 年 6 月 15 日
7
