证券代码：601766（A 股）   股票简称：中国中车（A 股）      编号：临 2023-025

证券代码： 1766（H 股）    股票简称：中国中车（H 股）



                  中国中车股份有限公司
            第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。



    中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2023 年 8 月 11 日以书面形式发出通知，于 2023 年 8 月 25 日以现场会议的方式
在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，执行董事、总裁楼齐良先生因
其他公务未能亲自出席本次会议，委托执行董事、董事长孙永才先生代其行使在
本次会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司部分
监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

    会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》。

    同意公司 2023 年半年度报告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    二、审议通过《关于设立中车新能源技术有限公司的议案》。

    同意公司及全资子公司中车株洲电力机车研究所有限公司、全资子公司中车
山东风电有限公司合资设立中车新能源技术有限公司（以下简称“中车新能源公
司”）。中车新能源公司注册资本为 100,000 万元人民币，其中：公司现金出资
60,000 万元人民币，持股 60%；中车株洲电力机车研究所有限公司现金出资
20,000 万元人民币，持股 20%；中车山东风电有限公司现金出资 20,000 万元人
民币，持股 20%。



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表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



特此公告。



备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。




                                         中国中车股份有限公司董事会

                                               2023 年 8 月 25 日




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