证券代码：601777          证券简称：力帆科技           公告编号：临 2023-062


                 力帆科技（集团）股份有限公司
           第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六
次会议于 2023 年 11 月 27 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议通知及议案等文
件已于 2023 年 11 月 24 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
   （一）《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。董事长周宗成先生为激励
对象，在本议案投票中回避表决。
    根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激
励计划”）及相关法律法规的规定，因部分激励对象离职及2022年度公司层面业
绩考核未完全达到本激励计划设定的首次授予第一期考核目标值，同意公司回购
注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计757.8699万股，应支付的回购价款
约1,959万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力
帆科技（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
临2023-064）。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
   （二）《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的
议案》
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。董事长周宗成先生为激励
对象，在本议案投票中回避表决。
    同意对满足本激励计划首次授予第一期解除限售条件的263名激励对象所获
授的2,110.0071万股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手
续。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集
团）股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就
的公告》（公告编号：临2023-065）。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。


   （三）《关于取消授予2022年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。董事长周宗成先生为激励
对象，在本议案投票中回避表决。
    鉴于本激励计划规定的预留限制股票期限已满，公司未能在规定期限内明确
预留权益的激励对象，根据公司股东大会的授权，同意取消授予预留限制性股票
1,800万股。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力
帆科技（集团）股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留权益失效的公
告》（公告编号：临2023-066）。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。


    特此公告。



                                         力帆科技（集团）股份有限公司董事会
                                                  2023 年 11 月 28 日




     报备文件
    公司第五届董事会第二十六次会议决议