力帆科技（集团）股份有限公司
                                              第五届董事会审计委员会 2023 年第七次会议



                  力帆科技（集团）股份有限公司
        第五届董事会审计委员会 2023 年第七次会议决议

    一、审计委员会会议召开情况
    力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员
会 2023 年第七次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）以通讯表决方式召开。本次
会议应出席委员 5 名，实际出席委员 5 名，本次会议的召集和召开符合有关法律法
规、规范性文件、《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的规定。


    二、审计委员会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于2023年第三季度报告的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。


    （二）《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联委员戴庆先生回避表决。


    （三）《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。


    特此决议。




                  董事会审计委员会委员：肖翔 、任晓常、窦军生、戴庆、周充
                                                                  2023年10月24日