力帆科技（集团）股份有限公司
                                         第五届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议



                   力帆科技（集团）股份有限公司
   第五届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议决议

    一、薪酬与考核委员会会议召开情况
    力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考
核委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以现场结合视频通讯
的方式召开。会议应出席委员 5 名，实际出席委员 5 名，会议由任晓常先生召集并
主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》和公
司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定。


    二、薪酬与考核委员会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。委员周宗成先生为激励对
象，在本议案投票中回避表决。


    （二）《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就
的议案》
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。委员周宗成先生为激励对
象，在本议案投票中回避表决。


    （三）《关于取消授予2022年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。委员周宗成先生为激励对
象，在本议案投票中回避表决。


    特此决议。


           董事会薪酬与考核委员会委员：任晓常、周宗成、王梦麟、肖翔、窦军生
                                                                   2023年11月13日