力帆科技（集团）股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会
会议资料
二○二三年十二月
2023 年第五次临时股东大会会议资料
力帆科技（集团）股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会
会议议程
现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长周宗成先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况
二、推举计票人、监票人
三、审议议案
序号 非累积投票议案 特别说明
《关于2023 年度日常关联交易执行情况及2024 年度日 中小投资者单独计票
1
常关联交易预计的议案》 关联股东回避表决
《关于子公司为重庆力聚进出口贸易有限公司提
2 中小投资者单独计票
供担保的议案》
3 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 中小投资者单独计票
四、股东对各项议案进行现场投票表决
五、统计现场投票和网络投票的表决结果
六、宣布表决结果、议案通过情况
七、见证律师宣读法律意见书
八、签署会议文件
九、主持人宣布会议结束
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力帆科技（集团）股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会
文 件 目 录
议案一：关于2023 年度日常关联交易执行情况及2024 年度日常关联交易预计的议案 ... 3
议案二：关于子公司为重庆力聚进出口贸易有限公司提供担保的议案 ......... 20
议案三：关于回购注销部分限制性股票的议案........................... 23
2
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议案一
力帆科技（集团）股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联
交易预计的议案
各位股东：
一、日常关联交易基本情况
（一）公司 2023 年度日常关联交易预计与执行情况
根据生产经营需要，公司 2023 年度日常关联交易预计及执行情况如下：
单位：万元
本年年初至
预计金额与实际发
关联交易 2023 年度预 2023 年 11 月
关联人 生金额差异较大的
类别 计金额 30 日累计发生
原因
的交易金额
浙江豪情汽车制造有限公司 286,500 212,970 销量不及预期，采
浙江吉利汽车有限公司 336,000 95,366 购量下降；电池等
原材料降价，采购
枫盛汽车科技集团有限公司 101,200 16,517
成本下降
极光湾科技有限公司 14,000 11,294
向关联人 浙江吉润汽车有限公司 6,100 5,831
购买商 浙江吉利启征汽车科技有限公司 5,800 3,620
品、原材 浙江铭岛实业有限公司 2,100 1,214
料 浙江钱江摩托股份有限公司 1,900 385
浙江吉利变速器有限公司 600 238
浙江寰福科技有限公司 300 152
浙江吉利汽车制造有限公司 250 18
领克投资有限公司 400 278
采购小计 755,150 347,883
网约车市场变化，
苏州优行千里网络科技有限公司 111,000 15,515
销量不及预期
业务模式由车电分
向关联人
离调整为整车带电
销售产 杭州易能电池管理技术有限公司 92,700 1,753
销售，未按预计向
品、商品
杭州易能销售电池
和
网约车市场变化，
杭州优行科技有限公司 154,500 129,718
销量不及预期
重庆幸福千万家科技有限公司 52,500 1,553 网约车市场变化，
3
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销量不及预期
浙江吉润汽车有限公司 66,200 55,890
领吉汽车商贸有限公司 7,300 236 销量不及预期
启征新能源汽车（济南）有限公司 3,800 3
浙江钱江摩托股份有限公司 1,000 155
领克投资有限公司 1,500 737
吉利汽车集团有限公司 300 87
销售小计 490,800 205,647
浙江吉润汽车有限公司 7,800 3,491
宁波吉利汽车研究开发有限公司 4,000 861
浙江吉速物流有限公司 5,500 4,452
浙江吉利商务服务有限公司 3,500 2,336
杭州易能电池管理技术有限公司 1,500 77
浙江吉利汽车有限公司 1,000 21
接受关联 吉利汽车控股（杭州）有限公司 1,000 440
人提供的 浙江吉利启征汽车科技有限公司 600 376
服务 杭州枫华文化创意有限公司 550 521
吉利汽车集团有限公司 500 390
浙江寰福科技有限公司 470 0
浙江济底科技有限公司（原吉利
200 74
科技集团有限公司）
极光湾科技有限公司 200 138
服务小计 26,820 13,177
浙江吉润汽车有限公司 3,500 2
苏州优行千里网络科技有限公司 3,500 410
向关联人
吉利汽车集团有限公司 1,000 13
提供服务
浙江吉利汽车有限公司 2,000 1,025
服务小计 10,000 1,450
在关联人
重庆银行股份有限公司 80,000 1,314
处存款 根据市场利率情
在关联人 况，合理规划资金
重庆银行股份有限公司 50,000 18,557
处贷款
合计 1,412,770 588,028
注：1.上述关联人含其分、子公司。
2.本表格披露金额均为含税金额。
3.2023年1-11月实际发生金额未经审计。
公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于对生产经营需要、市场供求状
况和业务发展进度的综合判断，2023年受市场行情、业务模式调整等诸多因素影
响，关联交易的预计金额与实际发生金额存在较大差异。
4
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（二）公司2024年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司2024年生产经营的需要，公司（包括下属子公司）将与关联方在购
买原材料及商品、销售商品（产品）、接受服务（劳务）等方面发生日常关联交
易，预计2024年度总金额不超过714,965万元。各相关方将遵循公平、有偿、互
利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签订有关合同或协议。公司2024年度
日常关联交易预计金额与类别具体如下：
单位：万元
本年年初至
预计金额与实际
关联交易 2023 年 11 月
关联人 本次预计金额 发生金额差异较大
类别 30 日累计发生
的原因
的交易金额
浙江豪情汽车制造有限公司 220,000 212,970
贵州吉利汽车制造有限公司 74,000 0由原从目录公司
四川领克汽车制造有限公司 42,080 0采购调整为从制
启征新能源汽车（济南）有限公司 25,500 0造公司采购，优
浙江陆虎汽车有限公司 25,050 0 化交易路径
预计 2024 年增加
极光湾科技有限公司 18,000 11,294
采购量
由原从目录公司
向关联人
采购调整为从制
购买原材 杭州吉利汽车有限公司 16,150 0
造公司采购，优
料、商品
化交易路径
从目录公司采购
浙江吉利汽车有限公司 15,000 95,366
量减少
枫盛汽车（江苏）有限公司 15,000 16,517
浙江美可达摩托车有限公司 4,000 0
浙江铭岛实业有限公司 3,000 1,214
同一控制下的其他关联人 5,900 5,983
小计 463,680 343,344
苏州曹智汽车有限公司 110,000 138,683
向关联方销售减少
浙江吉利汽车国际贸易有限公司 31,000 52,246
向关联人 重庆幸福千万家科技有限公司 10,500 1,553 预计销量增加
销售产 杭州吉利汽车有限公司 4,800 0
品、商品 杭州易能电池管理技术有限公司 2,000 1,753
同一控制下的其他关联人 3,520 236
小计 161,820 192,918
浙江吉速物流有限公司 6,000 4,452
接受关联
浙江吉利商务服务有限公司 3,500 2,336
人提供的
浙江吉润汽车有限公司 3,300 3,491
服务
杭州枫华文化创意有限公司 2,400 521
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同一控制下的其他关联人 15,265 467
小计 30,465 11,267
向关联人 苏州曹智汽车有限公司 6,500 0
提供的服 同一控制下的其他关联人 7,500 1,025
务 小计 14,000 1,025
在关联人
重庆银行股份有限公司 10,000 1,314
处存款
在关联人
重庆银行股份有限公司 35,000 18,557
处贷款
合计 714,965 568,425
注：1.上述关联人含其分、子公司。
2.本表格披露金额均为含税金额。
3.2023年1-11月实际发生金额未经审计。上述部分关联人（枫盛汽车（江苏）
有限公司、苏州曹智汽车有限公司、浙江吉利汽车国际贸易有限公司）2023年度
日常关联交易金额包含在其母公司预计额度内。
4.上述关联人除重庆银行股份有限公司外，均为同一控制下企业，上述部分
类别的关联交易中存在众多关联人对应的预计交易金额较小的情形，故以“同一
控制下的其他关联人”合并列示。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.浙江豪情汽车制造有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省台州市临海市头门港新区吉利大道 88 号
法定代表人：潘巨林
注册资本：353,000 万元人民币
成立日期：1999-12-17
营业期限：1999-12-17 至 2029-12-16
经营范围：汽车、发动机及零配件、农用运输车及发动机、农业机械及配件
制造。（凭目录生产） 压力容器安装（凭有效许可证件经营）；经营本企业自
产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的
进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
主要股东：浙江吉利控股集团有限公司 100%。
与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任
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公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，
为公司关联法人。
2.贵州吉利汽车制造有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：贵阳市观山湖区观清路 999 号（现代产业园内）
法定代表人：刘铁江
注册资本：150,000 万元人民币
成立日期：2018-03-30
营业期限：2018-03-30 至 无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（汽
车零部件的研发、制造、推广及售后服务；汽车整车制造；普通货物仓储服务（除
危险品）；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动））
主要股东：浙江吉润汽车有限公司 100%。
与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任
公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，
为公司关联法人。
3.四川领克汽车制造有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）柏合镇文柏大道 1367 号
法定代表人：刘向阳
注册资本：20,000 万元人民币
成立日期：2017-05-31
营业期限：2017-05-31 至 2067-05-31
经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；技术进出口；货物进出口；进出
口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零配件零售；汽车零
配件批发；汽车零部件研发；汽车新车销售；汽车零部件及配件制造；机动车修
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理和维护；工程管理服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：领克投资有限公司 100%。
与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任
公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，
为公司关联法人。
4.浙江陆虎汽车有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省临海市头门港新区吉利大道 88 号
法定代表人：潘巨林
注册资本：52,167.69921 万元人民币
成立日期：2006-12-21
营业期限：2006-12-21 至 2056-12-20
经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出
口；技术进出口；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽
车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：浙江吉润汽车有限公司 100%。
与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任
公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，
为公司关联法人。
5.启征新能源汽车（济南）有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：山东省济南市高新区东区街道科创路 1001 号华昱大厦 A 座 6 层 613 室
法定代表人：杨全凯
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2020-10-30
营业期限：2020-10-30 至无固定期限
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经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能
源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车新车销售；汽车零配
件零售；电动汽车充电基础设施运营；汽车零部件研发；汽车租赁；汽车零部件
及配件制造；汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
主要股东：浙江吉利启征汽车科技有限公司 100%。
与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任
公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，
为公司关联法人。
6.极光湾科技有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道恒山路 1528 号
法定代表人：王瑞平
注册资本：50,000 万元人民币
成立日期：2012-04-27
营业期限：2012-04-27 至 2032-04-26
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零部
件及配件制造；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；进出口代理；广告设
计、代理；广告制作；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
主要股东：AUROBAY HOLDING (SG) PTE. LTD. 100%。
与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任
公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，
为公司关联法人。
7.杭州吉利汽车有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址：浙江省杭州大江东产业集聚区丰悦路 1555 号
法定代表人：王波
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注册资本：150,000 万元人民币
成立日期：2018-03-28
营业期限：2018-03-28 至 无固定期限
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配
件零售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；总质量 4.5 吨及以下普通货运车
辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营；装卸搬运；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；人力资
源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；会议及展览服务；居
民日常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主要股东：浙江吉润汽车有限公司 100%。
与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任
公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，
为公司关联法人。
8.浙江吉利汽车有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道港城路 118 号
法定代表人：淦家阅
注册资本：285,900 万元人民币
成立日期：2002-02-17
营业期限：2002-02-17 至 2052-11-15
经营范围：汽车（含吉利美日轿车、吉利美日系列客车、多用途乘用车）及
其发动机的制造和销售。机动车维修：二类机动车维修（小型车辆维修）（限分
支机构经营）。 汽车零部件的制造和销售；自营和代理各类货物和技术的进出
口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；压力容器安装（凭
有效许可证件经营）；普通货物仓储；企业管理咨询服务。
主要股东：吉利汽车集团有限公司 71.05%，西安吉祥汽车产业合伙企业（有
限合伙）19.55%等。
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2023 年第五次临时股东大会会议资料
与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任
公司与浙江吉利汽车有限公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3
条规定的情形，为公司关联法人。
9.枫盛汽车（江苏）有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：如皋市城北街道花市路 177 号
法定代表人：陈贵
注册资本：120,000 万元人民币
成立日期：2014-01-07
营业期限：2014-01-07 至 2034-01-06
经营范围：纯电动乘用车的研究、开发、生产、销售；电动汽车车身（壳）、
模具的生产、销售；电动汽车零部件的批发；劳务派遣；自营和代理各类商品和
技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：枫盛汽车科技集团有限公司 100%。
与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任
公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，
为公司关联法人。
10.浙江美可达摩托车有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道锦屏大道 169 号（1 号厂房 1 楼、
2 楼、4 楼）（自主申报）
法定代表人：吴萍辉
注册资本：2,300 万元人民币
成立日期：1993-12-28
营业期限：1993-12-28 至 无固定期限
经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：摩托
车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；助动车制造；助动
自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；玩具制造；玩具销售；货物进
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出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。（分支机构经营场所设在：浙江省台州市温岭市城东街道锦屏大道（浙江
玛卓科机械制造有限公司东侧）（自主申报））
主要股东：浙江钱江摩托股份有限公司 100%。
与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任
公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，
为公司关联法人。
11.浙江铭岛实业有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省台州市路桥区金清镇黄金大道 88 号
法定代表人：孟凡林
注册资本：24,997.5 万元人民币
成立日期：2011-11-15
营业期限：2011-11-15 至无固定期限
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配
件零售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件制造；
非公路休闲车及零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；再生资源回收
（除生产性废旧金属）；汽车轮毂制造；箱包制造；箱包销售；制冷、空调设备
制造；制冷、空调设备销售；金属制品研发；金属制日用品制造；金属包装容器
及材料制造；金属制品销售；金属包装容器及材料销售；通用设备制造（不含特
种设备制造）；密封胶制造；密封用填料制造；密封用填料销售；橡胶制品销售；
高性能密封材料销售；橡胶制品制造；密封件制造；密封件销售；通用零部件制
造；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出
口；汽车零部件研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主要股东：浙江铭岛铝业有限公司 100%。
与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任
公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，
为公司关联法人。
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12.苏州曹智汽车有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：江苏省苏州市相城区高铁新城陆港街 66 号芯汇湖大厦 9 层 901 室
法定代表人：龚昕
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2023-01-09
营业期限：2023-01-09 至 无固定期限
经营范围：许可项目：网络预约出租汽车经营服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：汽车销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车整车
销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；电池
销售；轮胎销售；机动车充电销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；图文设计制作；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；电
子产品销售；日用杂品销售；建筑材料销售；办公用品销售；母婴用品销售；日用
品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：苏州优行千里网络科技有限公司 55%，重庆睿蓝汽车科技有限公司 45%。
与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任
公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，
为公司关联法人。
13.浙江吉利汽车国际贸易有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道辽河路商务大厦 1 幢 1016 室
法定代表人：宋军
注册资本：1000 万元人民币
成立日期：2015-12-07
营业期限：2015-12-07 至 无固定期限
经营范围：汽车销售；汽车发动机及零部件、摩托车及其零部件、建筑装潢
材料、厨卫设备、五金工具、灯具电料、园艺用品、金属材料、服装、纺织品、
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通信设备、机电设备、家电的销售；自营和代营各类商品和技术的进出口（除国
家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。
主要股东：浙江吉润汽车有限公司 100%。
与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任
公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，
为公司关联法人。
14.重庆幸福千万家科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：重庆两江新区鸳鸯街道金渝大道 22 号金泰智能产业园一期 12 幢
4 层 416（自主承诺）
法定代表人：刘金良
注册资本：20,000 万元人民币
成立日期：2021-12-06
营业期限：2021-12-06 至无固定期限
经营范围：许可项目：小微型客车租赁经营服务；道路货物运输（不含危险
货物）；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销
售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；电池销售；汽车装饰用品销售；机
动车修理和维护；日用品销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：宁波奕昇企业管理合伙企业（有限合伙）60%，宁波幸福千家企
业管理合伙企业 20%，宁波幸福伙伴企业管理合伙企业（有限合伙）20%。
与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任
公司与该公司为同一实际控制人，且公司董事刘金良先生在该公司担任董事长兼
经理，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人。
15.杭州易能电池管理技术有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路2030 号云台国际商务中心1737 室
法定代表人：戴庆
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2023 年第五次临时股东大会会议资料
注册资本：20,000 万元人民币
成立日期：2021-12-07
营业期限：2021-12-07 至无固定期限
经营范围：一般项目：蓄电池租赁；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回
收及梯次利用（不含危险废物经营）；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制
设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充
电桩销售；充电控制设备租赁；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；
企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：易易互联科技有限公司 100%。
与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任
公司与该公司为同一实际控制人，且公司董事戴庆先生在该公司担任执行董事、
经理，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人。
16.浙江吉速物流有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道辽河路商务大厦 1 幢 1018 室
法定代表人：淦家阅
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2019-12-17
营业期限：2019-12-17 至无固定期限
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一
般项目：无船承运业务；软件开发；物联网技术服务；软件销售；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；仓储设备租赁服务；进出口代理；
技术进出口；货物进出口；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；供应链
管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：浙江吉润汽车有限公司 100%。
与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任
公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，
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2023 年第五次临时股东大会会议资料
为公司关联法人。
17.浙江吉利商务服务有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号三层 306 室
法定代表人：潘雷方
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2010-06-29
营业期限：2010-06-29 至 2050-06-28
经营范围：服务：承办会展会务，代订机票、火车票、汽车票、景点门票、
酒店，酒店管理，企业管理咨询，旅游服务（涉及许可证的项目除外）、经营性
互联网文化服务、非医疗性健康信息咨询（涉及许可证的除外）；技术服务、技
术开发、技术咨询、成果转让：计算机软件；销售：计算机软件。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：浙江吉利控股集团有限公司 100%。
与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任
公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，
为公司关联法人。
18.浙江吉润汽车有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：浙江省宁波经济技术开发区新矸镇恒山路 1528 号
法定代表人：淦家阅
注册资本：79,000 万美元
成立日期：2003-05-27
营业期限：2003-05-27 至 2033-05-26
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配
件零售；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅行社服务网点旅游招
徕、咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；会议及展览服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备
批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；通讯设备修理；企业管理；
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2023 年第五次临时股东大会会议资料
软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；进出口
代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）。
主要股东：Centurion industries Limited 93.45%，浙江福林国润汽车零
部件有限公司 5.55%，浙江吉利汽车有限公司 1%。
与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任
公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，
为公司关联法人。
19.杭州枫华文化创意有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 1782 号 1 幢 1306 室
法定代表人：周阳
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2003-04-22
营业期限：2003-04-22 至无固定期限
经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；家用视听设备销售；人工智能硬
件销售；茶具销售；五金产品批发；自行车及零配件批发；软件销售；电器辅件销售；
第一类医疗器械销售；食用农产品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品批发；橡胶制品销售；眼镜销售（不含
隐形眼镜）；医护人员防护用品批发；家具零配件销售；服装服饰批发；日用品销售；
家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；鞋帽批发；人工智能应用软件开发；农副产品销
售；塑料制品销售；珠宝首饰批发；卫生洁具销售；体育用品及器材批发；个人卫生用
品销售；食品用洗涤剂销售；通讯设备销售；照相机及器材销售；钟表与计时仪器销售；
皮革制品销售；母婴用品销售；户外用品销售；家具销售；礼品花卉销售；针纺织品销
售；单用途商业预付卡代理销售；电子产品销售；卫生陶瓷制品销售；照明器具销售；
日用口罩（非医用）销售；金属制品销售；医用口罩批发；办公设备耗材销售；灯具销
售；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健用品（非食品）销
售；数字文化创意软件开发；钟表销售；渔具销售；服装辅料销售；计算机软硬件及辅
助设备批发；宠物食品及用品批发；化妆品批发；会议及展览服务；信息咨询服务（不
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2023 年第五次临时股东大会会议资料
含许可类信息咨询服务）；电力电子元器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
日用百货销售；箱包销售；移动通信设备销售；建筑装饰材料销售；教学专用仪器销售；
仪器仪表销售；建筑陶瓷制品销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统运
行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营（销
售预包装食品）；保健食品销售；出版物批发；出版物互联网销售；第二类增值电信业
务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）。
主要股东：浙江省李书福公益基金会 100%。
与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任
公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，
为公司关联法人。
20.重庆银行股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市公司）
注册地址：重庆市江北区永平门街 6 号
法定代表人：林军
注册资本：347,450.5339 万元人民币
成立日期：1996-09-02
营业期限：1996-09-02 至无固定期限
经营范围：许可项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债
券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代
办保险业务；提供保管箱业务；信贷资产转让业务；办理地方财政周转金的委托
贷款业务。外汇存款；外汇贷款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇
拆借；自营和代客买卖外汇；普通类衍生产品交易；买卖除股票以外的外币有价
证券；资信调查、咨询、见证业务；开办信用卡业务；证券投资基金销售业务；
办理帐务查询、网上转帐、代理业务、贷款业务、集团客户管理、理财服务、电
子商务、客户服务、公共信息等网上银行业务；经中国银行业监督管理委员会批
准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2023 年第五次临时股东大会会议资料
主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司 33.75%、重庆渝富资本运营集团有
限公司 14.17%、大新银行有限公司 13.20%、力帆科技（集团）股份有限公司 8.49%等。
与公司的关联关系：公司及下属子公司合计持有重庆银行8.49%股份，该公
司为公司关联法人。
（二）关联方履约能力分析
上述关联人依法存续且经营状况良好，具备履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易定价政策
公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公
允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，
在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司同上述关联方之间的各项经常性、持续性交易，均符合公司的战略发展
方向和日常经营需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司
业务发展，提升市场竞争力，具备必要性及合理性。
上述关联方经营状况良好，具备履约能力，上述关联交易均为交易双方日常
经营活动中所必需的正常业务往来，有利于相关各方的优势互补和资源合理配置。
关联交易的定价以市场价格为依据，公允合理，符合相关法律、法规及规范性文
件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的
独立性。
本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会
议审议通过，请各位股东审议。
力帆科技（集团）股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日
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2023 年第五次临时股东大会会议资料
议案二
力帆科技（集团）股份有限公司
关于子公司为重庆力聚进出口贸易有限公司提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司重庆睿蓝汽车
科技有限公司（以下简称“睿蓝科技”）拟与上海浦东发展银行股份有限公司重
庆分行（以下简称“浦发银行”）签署《最高额保证合同》，为其子公司重庆力
聚进出口贸易有限公司（以下简称“力聚进出口”）向浦发银行申请的最高额不
超过人民币1亿元的授信额度提供连带责任担保。公司已实际为力聚进出口提供
的担保余额为0。
被担保方 担保额度占
截至目 本次新增
担保方持股比 最近一期 上市公司最 担保预计 是否关 是否有
担保方 被担保方 前担保 担保额度
例 资产负债 近一期净资 有效期 联担保 反担保
余额 （亿元）
率 产比例
重庆睿蓝汽车科技有 重庆力聚进出口贸
100% 91% 0 1.0 0.86% 1 年期 否 否
限公司 易有限公司
力聚进出口资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.企业名称：重庆力聚进出口贸易有限公司
2.企业性质：有限责任公司（法人独资）
3.统一社会信用代码：91500000MA5U72103G
4.注册地点：重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1
单元5楼503-1147室
5.法定代表人：邓晓丹
6.注册资本：6000万元人民币
7.成立时间：2016年7月25日
20
2023 年第五次临时股东大会会议资料
8.一般项目：汽车、摩托车、自行车及零配件的销售；从事海上、航空、陆
路货物运输代理业务；从事汽车领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务；销售：工程机械设备、机电产品、化工原料及产品（不含危险化学品）、
纺织原料及产品、农产品（食品除外）、有色金属、矿产品、镍铁合金、针织品、
服装鞋帽、音响设备及材料、家具、金银首饰、日用百货、文教用品、橡塑制品；
商务信息咨询；货物及技术的进出口业务。 以上经营范围依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
9.被担保人财务情况：
单位：万元
2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 11,864.40 51,967.17
负债总额 9,948.70 47,459.11
净 资 产 1,915.71 4,508.06
2022 年度（经审计） 2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 19,266.57 60,169.26
净 利 润 108.17 2,318.38
10.股东构成：公司控股子公司睿蓝科技持股100%。
11.被担保人不存在影响偿债能力的重大事项。
三、担保协议的主要内容
1.保证人：重庆睿蓝汽车科技有限公司
2.债权人：上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行
3.主债务人：重庆力聚进出口贸易有限公司
4.担保方式：不可撤销连带责任保证
5.最高债权本金额：1亿元
6.债权确定期间：期限为1年，具体以合同签订日期为准。
7.保证期间：为综合授信项下具体业务的债务履行期限届满日起三年。
8.担保范围：合同主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，
及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担
保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、
差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称
“实现债权和担保权益的费用”），具体以银行签订合同为准。
21
2023 年第五次临时股东大会会议资料
9.是否反担保：否
四、担保的必要性和合理性
本次担保系公司子公司之间发生的担保，担保所涉融资系子公司实际经营之
需要。公司对前述被担保人能保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事
项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小
股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 9.54 亿元（含本次），占
公司最近一期经审计净资产的 8.18%；公司对下属子公司提供的担保总额为 6.99
亿元，占公司最近一期经审计净资产的 5.99%；子公司之间担保总额 2.55 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的 2.19%。公司未对控股股东和实际控制人及其关
联人提供担保，亦无逾期担保的情形。
本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会
议审议通过，请各位股东审议。
力帆科技（集团）股份有限公司董事会
2023年12月29日
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2023 年第五次临时股东大会会议资料
议案三
力帆科技（集团）股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的议案
各位股东：
一、限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）2022 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计
划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表
了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司
〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2022 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的
相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2022 年 8 月 17 日至 2022 年 8 月 26 日，公司对本激励计划拟首次授
予激励对象的姓名和职务通过内部 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事
会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 8 月 27 日，公司监
事会披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。
（三）2022 年 9 月 12 日，公司召开第五届董事会第十四次会议决议，审议
通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的
议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉
的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损
害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并
出具了相关核查意见。
23
2023 年第五次临时股东大会会议资料
（四）2022 年 9 月 23 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并
通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的
议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司
实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日及在激励对象符
合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
2022 年 9 月 24 日，公司董事会披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2022 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议与第五届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单及权益数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，
认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相
关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1.本次回购注销的原因
（1）根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称
“《激励计划》”“本激励计划”）及相关法律法规的规定，激励对象中 32 人
因离职而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述 32 名离职激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 660.75 万股。
（2）根据《激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予第一期公司层面
业绩考核条件及达成情况如下：
本激励计划首次授予的限制性股票第一期的相应考核年度为 2022 经审计，2022 年归属于上市公司
年，当年度业绩考核目标如下表所示： 股东的净利润 15,470.712804 万元 ，
较 2021 年业绩 较 2021 年业绩 乘用车销 剔除当期正在实施的公司所有股权激
考核
解除限售期 基数的净利润 基数的营业收 量目标值 励计划及员工持股计划所涉股份支付
年度
目标增长率 入目标增长率 （万辆） 费用影响的数值 863.303853 万元，公
司 2022 年 净 利 润 实 际 达 成 值 为
第一个解除 16,334.016657 万元，该分指标达成
2022 年 160% 150% 7.00
限售期 率为 112.91%；2022 年营业收入实际
达成值为 865,422.462065 万元，该分
指标达成率为 87.04%；2022 年乘用车
分指标权重 - 40% 30% 30%
销量实际达成值为 5.6771 万辆，该分
分指标达成率=当年度分指标实际达成值/分指标目标值 指标达成率为 81.10%。
分指标 ①当各年度分指标达成率≥120%时，分指标达成率=120%； 综上，2022 年业绩目标总达成率
达成率 ②当各年度分指标达成率≥80%且＜120%时，分指标达 P=95.60%，即本期公司层面第一期的
成率=实际达成值/目标值； 解除限售比例为 M=95.60%。
24
2023 年第五次临时股东大会会议资料
③当各年度分指标达成率＜80%时，分指标达成率=0
各年度业绩目标
P=∑（分指标达成率×分指标权重）
总达成率（P）
各年度业绩目标 各年度公司层面
考核指标
达成结果 解除限售比例（M）
各年度业绩 P≥100% M=100%
目标达成率 80%≤P<100% M=P
（P） P<80% M=0
注：1.上述“净利润”“营业收入”“乘用车销量”均以经公司聘请的会计师
事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
2.上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除当期正在实施
的公司所有股权激励计划及员工持股计划所涉股份支付费用影响的数值为计算依据。
若公司未满足或未能完全满足上述公司层面业绩考核目标的，所有激
励对象对应年度全部或部分的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
因公司 2022 年度未完全达到本激励计划设定的首次授予第一期公司层面业
绩考核目标值，263 名在职激励对象所涉 97.1199 万股已授予但尚未解除限售的
限制性股票应由公司回购注销。
（3）根据《激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予第一期激励对象
个人层面绩效考核条件及达成情况如下：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司现行年度绩效评价体系执行，
分为 B 级及以上、B－级、C/D 级三个级别，并相应确定个人层面可解除限
售比例（N）。
首次授予的激励对象中，除 32
个人绩效等级 B 级及以上 B- C/D
名激励对象因离职不再符合激励对象
资格外。其余首次授予第一期可解除
个人层面可解除限售比例（N） 100% 60% 0
限售的 263 名激励对象上一年度考核
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售 结果全部为 B 级及以上，本次个人层
额度＝个人当年计划解除限售额度×公司层面可解除限售比例（M）× 面可解除限售比例为 100%。
个人层面可解除限售比例（N）。
激励对象考核当年因个人层面绩效考核不达标或不完全达标而不能解
除限售的全部或部分限制性股票，由公司按授予价格回购注销。
因 263 名在职激励对象 2022 年度个人层面绩效均完全达标，本次个人层面
可解除限售比例为 100%，无需回购股票。
2.本次回购注销的数量和价格
本次限制性股票的合计回购数量为 757.8699万股。根据《激励计划》的相
关规定，激励对象因离职所涉限制性股票回购价格为授予价格，即为 2.58 元/
股；因公司层面业绩考核未完全达标情形所涉限制性股票回购价格为授予价格加
上银行同期存款利息之和。
3.本次回购注销的资金总额与来源
25
2023 年第五次临时股东大会会议资料
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款约为 1,959 万元，全部为
公司自有资金。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
类别 变动前 本次变动 变动后
无限售条件股份（股） 4,500,000,000 0 4,500,000,000
有限售条件股份（股） 71,523,000 -7,578,699 63,944,301
总计（股） 4,571,523,000 -7,578,699 4,563,944,301
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司
股权分布仍具备上市条件。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履
行工作职责，为股东创造价值。
本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会
议审议通过，请各位股东审议。
力帆科技（集团）股份有限公司董事会
2023年12月29日
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