证券代码：601778            证券简称：晶科科技      公告编号：2023-159



                 晶科电力科技股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通
知于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年
10 月 30 日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》
    经审议，监事会同意公司《2023 年第三季度报告》，并对公司编制的《2023
年第三季度报告》发表如下书面审核意见：
    1、《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《2023 年第三季度报告》的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务
状况等事项；
    3、未发现参与《2023 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；
    4、《2023 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载
事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》。
    （二）审议通过了《关于与关联方签署分布式光伏〈能源管理协议〉暨日常
关联交易的议案》
    鉴于公司以往与关联方晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）合
作的屋顶分布式光伏电站项目取得了良好的发电收益，双方拟进一步深化合作，
由公司下属公司在晶科能源指定厂区内投资建设 2 个屋顶分布式光伏电站项目，
为晶科能源下属公司提供长期售电服务，双方下属公司拟就上述合作事宜签署
《能源管理协议》。
    经审核，监事会认为：本次与晶科能源通过双方下属公司签署《能源管理协
议》符合公司业务发展方向和实际业务需要，交易定价遵循公允、合理原则，有
利于公司提高分布式光伏电站的运营规模，不会对公司独立性及规范运作产生不
利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本
次关联交易事项。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事曹海云先生回避表
决。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于与关联方签署分布式光伏〈能源管理协议〉暨日常关联交易的公告》（公告编
号：2023-160）。
       三、备查文件
    第三届监事会第四次会议决议。


    特此公告。
                                        晶科电力科技股份有限公司监事会
                                                 2023年10月31日