证券代码：601798           证券简称：蓝科高新        编号：2023-037




             甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届

董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式召开，会议通知

及会议议案等资料于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件并短信通知方式发

送给各位董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议符合《公

司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，本议案

           独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于吸收合并全资子公司的

公告》。



    二、审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    此议案关联董事张玉福、陈贯佩、缪秋芳、张宇晨、张尚文回避
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表决，由非关联方董事进行表决。本议案独立董事已事前认可并发表

了同意的独立意见。

    详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于开展应收账款保理业务

暨关联交易的公告》。



    三、审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的

议案》。

    表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。



    特此公告。




                       甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

                                              2023 年 8 月 8 日