证券代码：601808         证券简称：中海油服           公告编号：临2023-037

                      中海油田服务股份有限公司
                   2023 年董事会第七次会议决议公告

                                  特别提示
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   一、董事会会议召开情况
    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）
2023 年董事会第七次会议于 2023 年 12 月 13 日在海口以现场表决方式召开。会议通
知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人，其中卢涛先生、郭琳广先生以视频方式参会，熊敏先生因其他公务原因未
能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权。会议由董事长赵顺强先生主持，
公司监事程新生先生和马修恩先生列席会议。公司首席财务官种晓洁女士、董事会秘
书孙维洲先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定。
    二、董事会会议审议情况
   (一)    审议通过关于修订《董事长专题会议事规则》的议案
           参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
   (二)    审议通过关于向子公司提供委托贷款的议案
           参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
           董事会同意公司以自有资金通过商业银行向中海油服租赁(天津)有限公
       司提供总金额不超过人民币 15 亿元的委托贷款，并授权公司管理层办理相关
       委托贷款业务和签署有关委托贷款业务文件。
           全体独立董事发表了同意的意见，详见本公司于 2023 年 12 月 14 日在上
       海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布
       的《中海油田服务股份有限公司独立董事关于 2023 年董事会第七次会议有关
                                      1
   事项的独立意见》。
(三)   审议通过关于公司 2024 年度理财额度的议案
       参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
       全体独立董事发表了同意的意见，详见本公司于 2023 年 12 月 14 日在上
   海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布
   的《中海油田服务股份有限公司独立董事关于 2023 年董事会第七次会议有关
   事项的独立意见》。
       本议案涉及的有关详情请见本公司于 2023 年 12 月 14 日在《上海证券报》、
   《 证 券 时 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 公 司 网 站
   （www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于 2024 年度委托理财额度预计的
   公告》。
(四)   审议通过关于公司 2024 年度授信计划的议案
       参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
       董事会同意公司在 2024 年度与中国银行等金融机构继续签署授信协议、
   接受其主动授信或新增授信合作，并授权公司管理层签署公司及海外子公司
   授信业务所需的各类必要文件。
(五)   审议通过关于增加中海油田服务海南有限责任公司、中海油田服务（海南）
   技术服务有限公司注册资本的议案
       参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
       董事会同意公司向中海油田服务海南有限责任公司增加注册资本 9.2 亿
   元人民币，同意中海油田服务海南有限责任公司向中海油田服务（海南）技
   术服务有限公司增加注册资本 9.2 亿元人民币。


   特此公告。
                                               中海油田服务股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 14 日




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