证券代码：601825    证券简称：沪农商行       公告编号：2023-020


            上海农村商业银行股份有限公司
          关于召开 2022 年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



重要内容提示：
    股东大会召开日期：2023年6月9日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统


一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
    2022 年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 6 月 9 日 14 点 00 分
    召开地点：上海市浦东新区来安路 1045 号 4 号楼 205 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 9 日
                       至 2023 年 6 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不适用


二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                     投票股东
序号                    议案名称                       类型
                                                     A 股股东
非累积投票议案
1     关于上海农商银行 2022 年度董事会工作报告的议      √
      案
2     关于上海农商银行 2022 年度监事会工作报告的议      √
      案
3     关于上海农商银行 2022 年度预算执行情况和          √
      2023 年度预算方案的议案
4     关于上海农商银行 2022 年度利润分配预案的议案      √
5     关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案              √
6     关于制定《上海农商银行董事薪酬管理办法》的        √
      议案
7     关于制定《上海农商银行监事薪酬管理办法》的        √
      议案
8.00 关于上海农商银行 2023 年度日常关联交易预计额       √
        度的议案
8.01    上海国际集团有限公司及其关联体                    √
8.02    中国远洋海运集团有限公司及其关联体                √
8.03    宝山钢铁股份有限公司及其关联体                    √
8.04    上海久事（集团）有限公司及其关联体                √
8.05    中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关联体          √
8.06    上海国盛（集团）有限公司及其关联体                √
8.07    浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联体          √
8.08    太平人寿保险有限公司及其关联体                    √
8.09    上海申迪（集团）有限公司                          √
8.10    其他关联方                                        √
9.00    关于选举公司第四届董事会部分非执行董事的议        √
        案
9.01    张雪雁女士                                        √
9.02    李冠莹先生                                        √
9.03    乐嘉伟先生                                        √
10.00   关于选举公司第四届董事会独立董事的议案            √
10.01   黄纪宪先生                                        √
10.02   陈缨女士                                          √
10.03   张军先生                                          √
10.04   陈贵先生                                          √
10.05   王喆先生                                          √
10.06   刘运宏先生                                        √
10.07   李培功先生                                        √
11      关于选举董方先生为公司第四届监事会股东监事        √
        的议案
    本次股东大会还将听取关于上海农商银行 2022 年度董事履职评
价的报告、关于上海农商银行 2022 年度监事履职评价的报告、关于
上海农商银行 2022 年度高级管理层履职评价的报告、关于上海农商
银行 2022 年度独立董事述职的报告、关于上海农商银行 2022 年度“三
农”金融服务情况的报告、关于上海农商银行 2022 年度关联交易情
况的报告、关于贯彻落实上海银保监局 2021 年度监管意见及本行整
改措施的报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司董事会四届十七次、二十一次、二十四次、二
十五次会议，监事会四届十一次、十二次会议审议通过，相关公告于
2022 年 8 月 19 日、12 月 29 日，2023 年 2 月 11 日、4 月 28 日、5
月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。各议案具体内容
详见同日披露的股东大会会议材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、5、6、8、9、10 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项议案
    应回避表决的关联股东名称：应对议案 8.01 回避表决的关联股
东为上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际
集团资产管理有限公司；应对议案 8.02 回避表决的关联股东为中国
远洋海运集团有限公司；应对议案 8.03 回避表决的关联股东为宝山
钢铁股份有限公司；应对议案 8.04 回避表决的关联股东为上海久事
（集团）有限公司；应对议案 8.05 回避表决的关联股东为中国太平
洋人寿保险股份有限公司；应对议案 8.06 回避表决的关联股东为上
海国盛集团资产有限公司；应对议案 8.07 回避表决的关联股东为浙
江沪杭甬高速公路股份有限公司；应对议案 8.08 回避表决的关联股
东为太平人寿保险有限公司；应对议案 8.09 回避表决的关联股东为
上海申迪（集团）有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部
股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
   股份类别        股票代码   股票简称         股权登记日
     Ａ股            601825   沪农商行           2023/6/1
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员


五、会议登记方法
（一）登记手续
1、符合出席条件的个人股东，持本人有效身份证件、股票账户卡办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持股东书面授权委托书、
本人有效身份证件、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，持本人有效
身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
（二）登记时间
    2023 年 6 月 5 日（星期一）
    上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00
（三）登记地点
    登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼上海
立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。
    登记地址交通：乘地铁 2 号线、11 号线江苏路站 3 号口出，也
可乘公交车 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、
138 路、71 路、925 路到达。
    登记场所联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
    为便于股东进行参会登记，在上述登记时间段内，股东也可以通
过电子邮件方式进行登记，电子信箱为：ir@shrcb.com。电子邮件登
记时间以抵达地时间为准。自有账户里持股的股东可扫描下方二维码
进行登记。




六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号 B 幢 9 楼董事会办公室
联系人：高女士、汪女士
邮政编码：200002
联系电话：61898862、61899665
电子信箱：ir@shrcb.com
传真：61899460
（二）现场参会特别注意事项：
    拟出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时内
到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。


    特此公告。


                          上海农村商业银行股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 20 日


附件：授权委托书
附件：

                           授权委托书


上海农村商业银行股份有限公司：


    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6
月 9 日召开的贵公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：

序号               非累积投票议案名称               同   反   弃
                                                    意   对   权
1        关于上海农商银行 2022 年度董事会工作报告
         的议案
2        关于上海农商银行 2022 年度监事会工作报告
         的议案
3        关于上海农商银行 2022 年度预算执行情况和
         2023 年度预算方案的议案
4        关于上海农商银行 2022 年度利润分配预案的
         议案
5        关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
6        关于制定《上海农商银行董事薪酬管理办法》
         的议案
7        关于制定《上海农商银行监事薪酬管理办法》
         的议案
8.00     关于上海农商银行 2023 年度日常关联交易预
         计额度的议案
8.01     上海国际集团有限公司及其关联体
8.02     中国远洋海运集团有限公司及其关联体
8.03     宝山钢铁股份有限公司及其关联体
8.04     上海久事（集团）有限公司及其关联体
8.05     中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关联
         体
8.06     上海国盛（集团）有限公司及其关联体
8.07     浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联
         体
8.08     太平人寿保险有限公司及其关联体
8.09     上海申迪（集团）有限公司
8.10     其他关联方
9.00     关于选举公司第四届董事会部分非执行董事
         的议案
9.01     张雪雁女士
9.02     李冠莹先生
9.03     乐嘉伟先生
10.00    关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
10.01    黄纪宪先生
10.02    陈缨女士
10.03    张军先生
10.04    陈贵先生
10.05    王喆先生
10.06    刘运宏先生
10.07    李培功先生
11       关于选举董方先生为公司第四届监事会股东
         监事的议案


委托人签名（盖章）：              受托人签名：


委托人身份证号：                  受托人身份证号：


                                 委托日期：       年 月 日


备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。