证券代码：601825     证券简称：沪农商行      公告编号：2023-041


          上海农村商业银行股份有限公司
        第四届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十八次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2023 年 10 月
27 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2023 年 10 月 17 日以电
子邮件方式发出。本次会议应出席董事 18 人，亲自出席董事 17 人，

毛惠刚独立董事因公务原因未能亲自出席，委托陈乃蔚独立董事代为
出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事
会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事
长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。
    会议经审议并表决通过以下议案：
    一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银
行股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    二、关于变更公司证券事务代表的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任柏正惠女士为公司证券事务代表，详见本公司同日在上
海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于变更
                               1
证券事务代表的公告》。
     三、关于公司职业经理人 2022 年度业绩考核结果的议案
     表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案回避表决董事：顾建忠。
     四、关于公司职业经理人 2023 年度考核指标及任期考核目标的
议案

     表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、关于修订《上海农商银行绩效薪酬延期支付和追索扣回管理
办法》的议案

     表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     六、关于零售条线组织架构调整的议案
     表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     同意零售条线一级部由零售金融部、信用卡部调整为零售金融总
部、财富管理及私人银行部、个人贷款业务部、基础客群经营部，构
建“客户一体化经营、产品专业化服务、资源集约化配置”的大运行
体系。
     七、关于与海通恒信国际融资租赁股份有限公司关联交易的议
案

     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案回避表决董事：哈尔曼、毛惠刚。
     八、关于与光明食品（集团）有限公司关联交易的议案

     表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案回避表决董事：哈尔曼。


     公司全体独立董事对上述第七、八项议案发表了事前认可意见和

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独立意见；对上述第三项议案发表了独立意见，详见本公司同日在上
海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司独立董事
独立意见》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易

事项的事前认可函》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于
关联交易事项的独立意见》《上海农村商业银行股份有限公司关于关
联交易事项的公告》。

    特此公告。




                         上海农村商业银行股份有限公司董事会
                                           2023 年 10 月 28 日




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