证券代码：601825    证券简称：沪农商行      公告编号：2023-055


          上海农村商业银行股份有限公司
        第四届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第二十九次会议以书面传签表决方式于 2023 年 12 月 12 日召
开，会议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发
出。本次会议由徐力董事长召集，应参加表决董事 16 人，实际参加

表决董事 16 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开
董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
    会议经审议并表决通过以下议案：
    一、关于公司稳定股价方案的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银
行股份有限公司关于稳定股价方案的公告》。
    二、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及相关附
件的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银
行股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
    三、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司独立董事工作制
                               1
度》的议案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司投资管理办法》
的议案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、关于修订《上海农商银行负债质量管理办法》的议案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     六、关于公司 2023 年度恢复计划及处置计划建议的议案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     七、关于修订《上海农商银行资本管理办法》的议案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     八、关于修订《上海农商银行内部资本充足评估管理办法》的议
案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     九、关于修订《上海农商银行银行账簿利率风险管理办法》的议
案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十、关于与上海临港经济发展（集团）有限公司关联交易的议案
     本议案回避表决董事：叶蓬。
     表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银
行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。
     十一、关于召开公司临时股东大会的议案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     同意召开公司临时股东大会，同意授权公司董事长择机确定公司
临时股东大会具体召开时间，并由公司董事会秘书安排于会议召开 15
日前以公告形式向公司全体股东发出召开股东大会的通知。
                                2
    公司全体独立董事对上述第一、十项议案发表了独立意见，详见
本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有
限公司独立董事关于稳定股价方案的独立意见》《上海农村商业银行
股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。
    特此公告。




                         上海农村商业银行股份有限公司董事会
                                           2023 年 12 月 13 日




                             3