证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2023-091
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座
南楼 3 楼会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
其中：A 股股东人数 45
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,708,772,747
其中：A 股股东持有股份总数 2,667,943,713
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 40,829,034
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.217890
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.280087
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.937803
注：有权出席临时股东大会并投票的本公司股份总数为 4,353,687,873 股（本公司回购专用
账户中的 A 股股份不享有临时股东大会表决权）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长车建兴先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，以现场及通讯方式出席 13 人；
2、公司在任监事 4 人，以现场及通讯方式出席 4 人；
3、董事会秘书邱喆女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,664,664,903 99.877103 3,267,810 0.122485 11,000 0.000412
H股 31,570,326 77.323225 2,000 0.004899 9,256,708 22.671876
普通
股合 2,696,235,229 99.537151 3,269,810 0.120712 9,267,708 0.342137
计：
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,664,664,903 99.877103 3,267,810 0.122485 11,000 0.000412
H股 31,570,326 77.323225 2,000 0.004899 9,256,708 22.671876
普通
股合 2,696,235,229 99.537151 3,269,810 0.120712 9,267,708 0.342137
计：
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,664,664,903 99.877103 3,267,810 0.122485 11,000 0.000412
H股 31,570,326 77.323225 2,000 0.004899 9,256,708 22.671876
普通
股合 2,696,235,229 99.537151 3,269,810 0.120712 9,267,708 0.342137
计：
4、 议案名称：公司 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,664,664,903 99.877103 3,267,710 0.122481 11,100 0.000416
H股 31,672,683 77.573922 2,000 0.004899 9,154,351 22.421179
普通
股合 2,696,337,586 99.540930 3,269,710 0.120708 9,165,451 0.338362
计：
5、 议案名称：公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,664,664,903 99.877103 3,267,810 0.122485 11,000 0.000412
H股 31,570,326 77.323225 2,000 0.004899 9,256,708 22.671876
普通
股合 2,696,235,229 99.537151 3,269,810 0.120712 9,267,708 0.342137
计：
6、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,664,664,903 99.877103 3,267,810 0.122485 11,000 0.000412
H股 31,672,683 77.573922 2,000 0.004899 9,154,351 22.421179
普通
股合 2,696,337,586 99.540930 3,269,810 0.120712 9,165,351 0.338358
计：
7、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 364,918,525 99.062198 3,443,510 0.934789 11,100 0.003013
H股 31,559,533 77.296791 115,150 0.282030 9,154,351 22.421179
普通
股合 396,478,058 96.890507 3,558,660 0.869659 9,165,451 2.239834
计：
8、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,663,419,636 99.874900 3,325,110 0.124688 11,000 0.000412
H股 31,672,683 77.573922 2,000 0.004899 9,154,351 22.421179
普通
股合 2,695,092,319 99.538612 3,327,110 0.122881 9,165,351 0.338507
计：
9、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,664,254,062 99.861704 3,678,650 0.137884 11,001 0.000412
H股 31,273,654 76.596605 401,028 0.982213 9,154,352 22.421182
普通
股合 2,695,527,716 99.511032 4,079,678 0.150610 9,165,353 0.338358
计：
10、 议案名称：公司特别分红预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,664,664,903 99.877103 3,267,810 0.122485 11,000 0.000412
H股 31,672,683 77.573922 2,000 0.004899 9,154,351 22.421179
普通
股合 2,696,337,586 99.540930 3,269,810 0.120712 9,165,351 0.338358
计：
11、 议案名称：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,664,664,903 99.877103 3,267,810 0.122485 11,000 0.000412
H股 31,672,683 77.573922 2,000 0.004899 9,154,351 22.421179
普通
股合 2,696,337,586 99.540930 3,269,810 0.120712 9,165,351 0.338358
计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%
以上普
2,547,354,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股
东
持 股
1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股
股东
持股 1%
以下普
117,310,021 97.2810 3,267,810 2.7098 11,000 0.0092
通股股
东
其中:
市值 50
万以下 6,357,508 96.5098 218,910 3.3231 11,000 0.1671
普通股
股东
市值 50
万以上
110,952,513 97.3255 3,048,900 2.6745 0 0.0000
普通股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
6 公司 2022 年
0.0093
度利润分配预 114,441,014 97.214734 3,267,810 2.775922 11,000
44
案
7 关于公司 2022
0.0094
年度董事薪酬 114,265,214 97.065397 3,443,510 2.925174 11,100
29
的议案
9 关于续聘公司
2023 年度财务
0.0093
报告审计机构 114,030,173 96.865735 3,678,650 3.124920 11,001
45
及内部控制审
计机构的议案
10 公司特别分红 0.0093
114,441,014 97.214734 3,267,810 2.775922 11,000
预案 44
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次 2022 年年度股东大会所审议的议案 11 为特别决议议案，已获得出席会
议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；其余为普通决议议
案，已获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过；
本次 2022 年年度股东大会所审议的议案 7、议案 8 为涉及关联股东回避表
决的议案，红星美凯龙控股集团有限公司、车建兴、郭丙合、车建芳、蒋小忠、
陈淑红对议案 7 回避表决，潘宁对议案 8 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：郭珣、王旭峰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年年度股东大会决
议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2023 年 6 月 27 日
