红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2023-095




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
   第四届董事会第六十八次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
十八次临时会议以电子邮件方式于 2023 年 7 月 5 日发出通知和会议材料，并于
2023 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，
会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》
    为满足日常经营需求，公司的全资子公司上海简柳企业管理有限公司（以下
简称“上海简柳”）已于 2019 年 12 月与交通银行股份有限公司上海普陀支行（以
下简称“交通银行”）签订了借款金额为人民币 11,900 万元的《固定资产贷款
合同》（以下统称“本次融资”），上海简柳已将其所持有的位于上海市闵行区
泰虹路 456 弄 3 号的房屋及土地使用权（不动产权证号：沪（2019）闵字不动产
权第 065555 号）为本次融资提供抵押担保。
    现因融资方案调整，同意公司对上述融资提供连带责任保证担保（以下统称
“本次担保”）。
    公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担
保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期
限、金额等担保条件。
    表决结果: 同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的融资


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提供担保的公告》（公告编号:2023-096）。


二、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》
    为满足日常经营需求，公司的全资子公司上海蒽柳企业管理有限公司（以下
简称“上海蒽柳”）已于 2019 年 12 月与交通银行股份有限公司上海普陀支行（以
下简称“交通银行”）签订了借款金额为人民币 8,600 万元的《固定资产贷款合
同》（以下统称“本次融资”），上海蒽柳已将其所持有的位于上海市闵行区泰
虹路 456 弄 5 号 1 层、2 层、3 层、4 层的房屋及土地使用权（不动产权证号：
沪（2019）闵字不动产权第 065350 号）为本次融资提供抵押担保。
    现因融资方案调整，同意公司对上述融资提供连带责任保证担保（以下统称
“本次担保”）。
    公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担
保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期
限、金额等担保条件。
    表决结果: 同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的融资
提供担保的公告》（公告编号:2023-096）。


    特此公告。


                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                             2023 年 7 月 11 日




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