红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828            证券简称：美凯龙              编号：2023-111




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管
              理人员、证券事务代表的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14
日召开第三届职工代表大会第三次会议，以无记名投票的方式，选举了红星美凯
龙家居集团股份有限公司职工代表监事；于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于
选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会独
立监事的议案》。
    在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次
临时会议、第五届监事会第一次临时会议，审议通过了关于选举公司第五届董事
会董事长、第五届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、
证券事务代表等事项，具体情况公告如下：


    一、公司第五届董事会组成情况
    1、董事长：郑永达先生
    2、董事会成员：郑永达先生、王文怀先生、邹少荣先生、车建兴先生、施
姚峰先生、李建宏先生、杨映武先生、宋广斌先生、许迪女士、薛伟先生（独立
董事）、陈善昂先生（独立董事）、黄建忠先生（独立董事）、黄志伟先生（独立
董事）、蔡庆辉先生（独立董事）
    3、董事会专门委员会组成：
    审计委员会：薛伟先生（主席）、黄建忠先生和邹少荣先生
    提名委员会：陈善昂先生（主席）、蔡庆辉先生、黄建忠先生、郑永达先生

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和车建兴先生
    薪酬与考核委员会：黄建忠先生（主席）、黄志伟先生和郑永达先生
    战略与投资委员会：郑永达先生（主席）、王文怀先生、邹少荣先生、车建
兴先生、施姚峰先生、李建宏先生和黄建忠先生
    以上各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。


    二、公司第五届监事会组成情况
    1、监事会主席：陈家声先生（独立监事）
    2、监事会成员：马晨光女士（独立监事）、唐荣镇先生（职工代表监事）、
王守义先生（职工代表监事）
    以上监事会成员任期与公司第五届监事会任期一致。


    三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
    根据公司第五届董事会第一次临时会议决议，公司聘任车建兴先生为公司总
经理；聘任施姚峰先生、杨映武先生、蒋小忠先生、车国兴先生和邱喆女士为公
司副总经理；聘任杨映武先生为公司财务负责人；聘任邱喆女士为公司董事会秘
书；聘任李朵女士为公司证券事务代表。
    上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。


    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
    联系地址：上海市闵行区申长路 1466 弄 2 号/5 号红星美凯龙总部
    联系电话：021-52820220
    传真号码：021-52820272
    联系邮箱：ir@chinaredstar.com
    特此公告。
                                    红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 16 日




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