红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828            证券简称：美凯龙                编号：2023-116




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
          第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议以电子邮件方式于 2023 年 8 月 16 日发出通知和会议材料，并于 2023 年
8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14
人，会议由董事长郑永达主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红
星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《公司截至 2023 年 6 月 30 日止半年度财务报表》
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。


二、审议通过《公司截至 2023 年 6 月 30 日止半年度报告及半年度业绩》
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    公司 2023 年半年度报告包括 A 股 2023 年半年度报告和 H 股 2023 年半年度
报告，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中 A 股
2023 年半年度报告包括半年度报告全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；
H 股 2023 年半年度报告包括半年度业绩公告和印刷版半年度报告，半年度业绩
公告将与本公告、A 股半年度报告同日披露。


三、审议通过《公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。


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    详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2023 年上半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-118）。


四、审议通过《关于公司 2023 年上半年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2023 年上半年度计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2023-120）。


    特此公告。


                                  红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                   2023 年 8 月 31 日




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