红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2023-125




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
      第五届监事会第二次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
次临时会议以电子邮件方式于 2023 年 10 月 18 日发出通知和会议材料，并于 2023
年 10 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议
由监事会主席陈家声主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》
和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于变更公司审计机构的议案》
    同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度中国会计准
则财务报告审计机构，同意聘任先机会计师行有限公司为公司 2023 年度国际会
计准则审计机构，并同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度内部控制审计机构。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更公司 2023 年度财务报告审
计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号:2023-126）。


二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为，公司本次使用不超过 189,000.00 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常
进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不
存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益


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的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补
充流动资金。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    保荐机构出具了《中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团股份
有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》（公告编号：2023-128）。


    特此公告。
                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
                                                        2023 年 10 月 21 日




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