红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2023-135




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
          第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议以电子邮件方式于 2023 年 10 月 16 日发出通知和会议材料，并于 2023
年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会
议由董事长郑永达主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美
凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。


二、审议通过《关于公司 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2023 年第三季度计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2023-138）。


    特此公告。


                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 28 日




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