红星美凯龙家居集团股份有限公司


  证券代码：601828             证券简称：美凯龙                编号：2023-134




             红星美凯龙家居集团股份有限公司
   关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计
划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于 2024 年 1 月 28 日届满。经本员
工持股计划第三次持有人会议及公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，本
员工持股计划存续期延长至 2024 年 9 月 27 日，现将有关情况公告如下：
    一、本员工持股计划的基本情况
    公司分别于 2021 年 2 月 6 日和 2021 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第二
十一次临时会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<红星美凯龙
家居集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关
议案，并于 2021 年 5 月 14 日披露了《关于第三期员工持股计划购买完成的公告》
（编号：2021-044）。具体内容请详见公司于 2021 年 2 月 8 日、2021 年 3 月 20
日及 2021 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的相关公告文件。
    截至 2021 年 5 月 12 日，本员工持股计划已通过“陕国投美凯龙第三期员工
持股单一资金信托”（以下简称“信托计划”）累计买入公司股票 15,780,000 股，
约占当时公司总股本的 0.40%，成交均价约为 9.50 元/股，成交金额合计约为
14,994.30 万元，剩余金额留作备付资金。本员工持股计划购买的股票锁定期自
2021 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 12 日。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于第
三期员工持股计划购买完成的公告》（编号：2021-044）。2021 年 10 月，公司向
特定对象发行人民币普通股 A 股，公司总股本变更为 4,354,732,673 股，本员工
持股计划当时所持有公司股票 15,780,000 股约占公司总股本的 0.36%。
    本员工持股计划的存续期为 24 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大
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会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至信托计划名下之日（2021 年 5
月 13 日）起计算。本员工持股计划第二次持有人会议于 2023 年 3 月 13 日以现
场结合通讯表决的方式召开，经出席本员工持股计划第二次持有人会议的持有人
所持 2/3 以上份额同意并通过，并于 2023 年 3 月 17 日经公司第四届董事会第六
十三次临时会议审议通过，对本员工持股计划实施展期，存续期延长至 2024 年
1 月 28 日，对本员工持股计划管理委员会的授权亦相应延长。具体内容详见公
司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》（编号：
2023-050）。
    鉴于本员工持股计划部分持有人向本员工持股计划管理委员会表示了不再
在本员工持股计划展期过程中继续持有本员工持股计划份额的意向，并书面出具
了《红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划份额在展期期间提前
出售确认函》，本员工持股计划管理委员会委托陕西省国际信托股份有限公司于
2023 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 10 日期间出售了通过信托计划持有的 2,919,000
股公司股票，约占公司目前总股本的 0.07%，本员工持股计划的份额相应减少。
    截至本公告披露日，本员工持股计划存续份额 121,657,000 份，持有公司股
份 12,861,000 股，约占公司目前总股本的 0.30%。


    二、本员工持股计划存续期展期履行的程序
    本员工持股计划第三次持有人会议于 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯表
决的方式召开，本次会议应出席持有人共 449 名，共持有本员工持股计划份额
121,657,000 份 ； 实际 出席会 议持 有人 430 名， 代表 本员 工持 股计划 份额
119,917,000 份。会议表决情况如下：
    1、表决通过《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划
存续期展期的议案》
    表决结果：同意 8,960.60 万份，反对 3,012.70 万份，弃权 18.40 万份。
    上述议案已获出席本次会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并通过。
    2023 年 10 月 27 日，上述事项已获公司第五届董事会第七次临时会议审议
通过，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对上述事项出具了独立意
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见。
       三、本员工持股计划存续期展期安排情况
    经出席本员工持股计划第三次持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，
并经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，本员工持股计划实施展期，存
续期延长至 2024 年 9 月 27 日，对本员工持股计划管理委员会的授权亦相应延长，
由管理委员会在 2024 年 9 月 27 日前综合市场情况判断择机出售，出售后将根据
实际交易变现及信托清算所得情况，按照本员工持股计划的相关规定返还给全部
持有人。
       四、其他说明
    在存续期内，当本员工持股计划所持有的股票全部转出且本员工持股计划项
下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
       五、独立董事意见
    本员工持股计划展期事项已获本员工持股计划持有人会议同意，公司董事会
审议通过，审议程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《红星美凯龙家居
集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》等规定，决策程序合法合规，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    综上，我们一致同意本员工持股计划的存续期延长至 2024 年 9 月 27 日，对
本员工持股计划管理委员会的授权亦相应延长。


    特此公告。


                                    红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 28 日