中国旅游集团中免股份有限公司
         独立董事关于第四届董事会第四十二次会议
                   相关事项的事前认可意见

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《中国旅游
集团中免股份有限公司章程》等有关规定，作为中国旅游集团中免股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事，我们对拟提交公司第四届董事会第四十二次会
议审议的议案有关材料进行了事前审查，基于独立判断，我们发表事前认可意见
如下：


    一、关于聘任 2023 年度审计机构的事前认可意见
    经审查安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）和
安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）的业务资质、投资者保护能力、诚
信记录及独立性等情况，我们认为，安永华明和安永香港具备相关的境内外业务
资质，具有丰富的为境内外上市公司提供审计服务的经验，有足够的独立性、专
业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度境内外审计工作的要求。
    综上，我们同意聘任安永华明为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审
计机构，聘任安永香港为公司 2023 年度境外财务报告审计机构，并同意将该议
案提交公司第四届董事会第四十二次会议审议。


    二、关于续订与中旅集团财务有限公司《金融服务协议》存款服务及年度上
限的事前认可意见
    作为独立董事，我们查阅了公司 H 股上市时招股书的有关内容，发现公司
与中旅集团财务有限公司（以下简称“中旅财务”）签署的《金融服务协议》的
存款服务年度上限将于公司 H 股上市后的首个年度股东大会届满。根据香港联
交所的要求，公司须续订《金融服务协议》剩余有效期内（公司 2022 年度股东
大会批准之日至 2025 年 6 月 8 日）的存款服务年度上限。
    经审查，我们认为本次交易仅为根据香港联交所的要求续订剩余期限内的存
款服务上限，且有关上限并未超过现行有效的《金融服务协议》的约定，且确定
依据充分、合理，符合公司实际情况、未来业务发展及财务需要，不涉及对现行
有效的《金融服务协议》的修订；本次交易符合公司及全体股东的整体利益，不
存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第
四十二次会议审议，届时关联董事须回避表决。


    独立董事：张润钢、王斌、刘燕、葛明




                                                      2023 年 5 月 31 日