证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-020


             中国旅游集团中免股份有限公司
         关于召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   股东大会召开日期：2023年6月29日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、     召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

    2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 6 月 29 日 14 点 00 分
   召开地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 29 日
                          至 2023 年 6 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

                                        1
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、
《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定
执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东    H 股股东
非累积投票议案
  1     公司 2022 年度董事会工作报告                       √          √
  2     公司 2022 年度监事会工作报告                       √          √
  3     公司 2022 年度独立董事述职报告                     √          √
  4     公司 2022 年度财务决算报告                         √          √
  5     公司 2022 年年度报告及摘要                         √          √
  6     公司 2022 年度利润分配方案                         √          √
        关于与中旅集团财务有限公司《金融服务协
  7                                                        √          √
        议》存款服务及续订年度上限的议案
  8     关于公司监事会换届选举的议案                       √          √
  9     关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案               √          √
累积投票议案
        关于公司董事会换届选举的议案（非独立董            应选董事（3）人
10.00
        事）
10.01 李刚                                                √           √
10.02 陈国强                                              √           √
10.03 王轩                                                √           √
11.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）          应选独立董事（3）人
11.01 葛明                                                √           √
11.02 王瑛                                                √           √
11.03 王强                                                √           √

                                    2
1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第四届董事会第四十次、第四十一次、第四十二次会议，
第四届监事会第十四次、第十五次、第十六次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2023 年 3 月 31 日、4 月 28 日、6 月 6 日在《证券日报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告以及公司于 2023 年 6 月 9
日披露的《公司 2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、9、10、11


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

   应回避表决的关联股东名称：中国旅游集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。

                                      3
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、    会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司 A 股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项
   请参见公司在香港交易及结算所有限公司（简称“香港交易所”）披露易网站
   （http://www.hkexnews.hk）发布的股东大会通函及其他相关文件。

       股份类别         股票代码          股票简称     股权登记日
         Ａ股            601888           中国中免      2023/6/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员


五、    会议登记方法

（一）A 股股东
    1、登记手续和方式
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有
效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明、公司营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、

                                      4
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、公司营业执照复印件。
授权委托书格式参见附件 1。
    （3）异地股东可通过电子邮件（cdfir@ctg.cn）方式登记。
    2、登记时间
    2023 年 6 月 27 日、6 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30。
    3、登记地点
    北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座。
    4、联系方式
    联系部门：投资者关系部
    联系电话：010-84478866-5904/8633
    联系地址：北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座
    邮编：100027
（二）H 股股东
    H 股股东参会事项请参见公司于香港交易所披露易网站发布的股东大会通
函及其他相关文件。


六、   其他事项

    1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股
东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
    2、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会
议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。


    特此公告。



                                          中国旅游集团中免股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 9 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明



                                      5
附件 1：

                                 授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司：

        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 29
日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东账户号：


序号                  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
 1       公司 2022 年度董事会工作报告
 2       公司 2022 年度监事会工作报告
 3       公司 2022 年度独立董事述职报告
 4       公司 2022 年度财务决算报告
 5       公司 2022 年年度报告及摘要
 6       公司 2022 年度利润分配方案
         关于与中旅集团财务有限公司《金融服务协议》
 7
         存款服务及续订年度上限的议案
 8       关于公司监事会换届选举的议案
 9       关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案


序号                   累积投票议案名称                        投票数
10.00    关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
10.01    李刚
10.02    陈国强
10.03    王轩
11.00    关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
11.01    葛明
11.02    王瑛
11.03    王强




                                        6
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日


备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。




                                  7
附件 2：

           采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意
愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投
给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

      累积投票议案
      4.00    关于选举董事的议案                    投票数
      4.01    例：陈××
      4.02    例：赵××
      4.03    例：蒋××
      ……    ……
      4.06    例：宋××
      5.00    关于选举独立董事的议案                投票数
      5.01    例：张××
      5.02    例：王××
      5.03    例：杨××
      6.00    关于选举监事的议案                    投票数
      6.01    例：李××
      6.02    例：陈××
      6.03    例：黄××




                                    8
       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
       该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
       如表所示：
                                                    投票票数
序号            议案名称
                                  方式一     方式二        方式三    方式…
4.00     关于选举董事的议案         -           -               -      -
4.01     例：陈××                500         100             100
4.02     例：赵××                 0          100             50
4.03     例：蒋××                 0          100             200
……     ……                       …         …              …
4.06     例：宋××                 0          100             50




                                         9