证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-023
中国旅游集团中免股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 384
其中：A 股股东人数 383
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,409,561,969
其中：A 股股东持有股份总数 1,327,054,318
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 82,507,651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.1323
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 64.1442
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.9881
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长陈国强主持，采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议
召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长李刚、独立董事刘燕、葛明因公务原
因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘德福因公务原因未能出席；
3、公司董事会秘书常筑军出席了本次会议，公司其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,324,721,164 99.8242 1,482,194 0.1117 850,960 0.0641
H股 81,992,694 99.3759 500,057 0.6061 14,900 0.0181
普通股合计： 1,406,713,858 99.7979 1,982,251 0.1406 865,860 0.0614
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,324,722,264 99.8243 1,474,294 0.1111 857,760 0.0646
H股 81,992,694 99.3759 500,057 0.6061 14,900 0.0181
普通股合计： 1,406,714,958 99.7980 1,974,351 0.1401 872,660 0.0619
3、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,324,721,164 99.8242 1,475,394 0.1112 857,760 0.0646
H股 81,992,694 99.3759 500,057 0.6061 14,900 0.0181
普通股合计： 1,406,713,858 99.7979 1,975,451 0.1401 872,660 0.0619
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,323,975,338 99.7680 2,221,220 0.1674 857,760 0.0646
H股 81,044,312 98.2264 1,448,439 1.7555 14,900 0.0181
普通股合计： 1,405,019,650 99.6777 3,669,659 0.2603 872,660 0.0619
5、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,324,722,864 99.8243 1,473,194 0.1110 858,260 0.0647
H股 81,992,694 99.3759 500,057 0.6061 14,900 0.0181
普通股合计： 1,406,715,558 99.7981 1,973,251 0.1400 873,160 0.0619
6、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,325,967,758 99.9181 286,000 0.0216 800,560 0.0603
H股 82,498,107 99.9884 0 0.0000 9,544 0.0116
普通股合计： 1,408,465,865 99.9222 286,000 0.0203 810,104 0.0575
7、 议案名称：关于与中旅集团财务有限公司《金融服务协议》存款服务及续订
年度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 208,434,387 72.7744 77,133,388 26.9310 843,853 0.2946
H股 49,254,614 59.6970 33,253,037 40.3030 0 0.0000
普通股合计： 257,689,001 69.8497 110,386,425 29.9216 843,853 0.2287
8、 议案名称：关于公司监事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,317,471,938 99.2779 8,773,320 0.6611 809,060 0.0610
H股 77,871,834 94.3813 4,493,173 5.4458 142,644 0.1729
普通股合计： 1,395,343,772 98.9913 13,266,493 0.9412 951,704 0.0675
9、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,324,621,370 99.8167 1,526,487 0.1150 906,461 0.0683
H股 82,171,415 99.5925 196,486 0.2381 139,750 0.1694
普通股合计： 1,406,792,785 99.8035 1,722,973 0.1222 1,046,211 0.0742
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
10.01 李刚 1,372,582,527 97.3765 是
10.02 陈国强 1,393,465,092 98.8580 是
10.03 王轩 1,333,776,174 94.6235 是
11、 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
11.01 葛明 1,389,297,451 98.5624 是
11.02 王瑛 1,394,883,345 98.9586 是
11.03 王强 1,394,871,280 98.9578 是
(三) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
6 公司 2022 年度利润分配方案 285,325,068 99.6206 286,000 0.0999 800,560 0.2795
关于与中旅集团财务有限公司《金融服务 208,434,387 72.7744 77,133,388 26.9310 843,853 0.2946
7
协议》存款服务及续订年度上限的议案
9 关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 283,978,680 99.1505 1,526,487 0.5330 906,461 0.3165
关于公司董事会换届选举的议案（非独立
10.00 - - - - - -
董事）
10.01 李刚 257,809,689 90.0137 - - - -
10.02 陈国强 270,619,927 94.4864 - - - -
10.03 王轩 229,820,880 80.2415 - - - -
关于公司董事会换届选举的议案（独立董
11.00 - - - - - -
事）
11.01 葛明 268,010,211 93.5752 - - - -
11.02 王瑛 271,826,458 94.9076 - - - -
11.03 王强 271,814,413 94.9034 - - - -
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 涉及关联交易，中旅集团财务有限公司为公司控股股东中国旅游
集团有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。关联股东中国旅游集团有限
公司持有公司有表决权股份数量为 1,040,642,690 股，持股比例为 50.30%，在审
议该议案时回避表决。
2、议案 10、11 为累积投票制议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、李丽
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格
及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
上网公告文件
北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司2022年年度股东大
会的法律意见书
报备文件
中国旅游集团中免股份有限公司 2022 年年度股东大会决议