证券代码：601888         证券简称：中国中免         公告编号：临 2023-028

        中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会第二次会议（现场结合通讯方式）
                  决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于 2023 年 8 月 24 日
以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人：
李刚、陈国强、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事长李刚主持，公司监事和部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    公司 2023 年半年度报告包括 A 股半年度报告和 H 股中期报告，其中，A 股半
年度报告包括半年报全文及摘要，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》及在证券日报、上海证券报、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告摘要》；
H 股中期报告包括中期业绩公告和印刷版中期报告，中期业绩公告详见公司于同日
在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的中期业绩公



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告，印刷版中期报告将于 2023 年 9 月底前择期在上述网站披露。


    2、审议通过《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》
    本议案涉及关联交易，关联董事李刚、陈国强、王轩回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》。


    特此公告。




                                              中国旅游集团中免股份有限公司
                                                       董     事   会
                                                       2023年8月25日




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