证券代码：601888        证券简称：中国中免         公告编号：临 2023-037

        中国旅游集团中免股份有限公司
    第五届董事会第四次会议（通讯方式）
                  决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式紧急发出通知和议案资料，于 2023 年 10
月 19 日以通讯方式召开。副董事长陈国强先生于本次董事会会议上就紧急通知的原
因予以说明。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国
强、葛明、王瑛、王强。会议由副董事长陈国强主持，公司监事和部分高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：
    审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举王轩先生为公司第五届
董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规
定及时办理工商变更登记手续。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券报和上海证券交易所网站



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（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于选举董事长的公
告》（公告编号：临 2023-038）。


    特此公告。




                                            中国旅游集团中免股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2023年10月20日




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