证券代码:601918            证券简称:新集能源             编号:2023-020



           中煤新集能源股份有限公司
             十届九次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次董事

会于 2023 年 5 月 29 日书面通知全体董事，会议于 2023 年 6 月 8 日

在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名，实

到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合

《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决

方式通过如下决议：

    一、审议通过关于调整 2023 年度公司与安徽楚源工贸有限公司

日常关联交易额度的议案。

    经审议同意对 2023 年度公司与安徽楚源工贸有限公司（以下简

称“楚源工贸”）拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金额进行

调整。根据测算，调整后将降低上述关联交易金额 36,161.00 万元，

2023 年度公司继续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、委托加工、

工矿产品购销、供料供电供气和资产租赁等关联交易，预计金额不

超过 56,993.25 万元。
    根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会

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议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提

交股东大会审议。具体内容详见《公司关于调整 2023 年度公司与安

徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的公告》。

    根据相关规定，关联董事王志根、郭占峰、张少平、何为军、

黄书铭、王富有回避表决，其他 3 名非关联董事审议。

    公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

    公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二、审议通过关于取消提交股东大会审议的《关于公司与安徽

楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》的议案。

    经审议同意取消提交 2022 年年度股东大会审议的《关于公司与

安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，除取消上述议案外，

公司于 2023 年 6 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会时间、地点及

其他审议议案的内容不变。具体内容详见《公司关于 2022 年年度股

东大会取消议案的公告》。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    特此公告。




                               中煤新集能源股份有限公司董事会

                                               2023 年 6 月 9 日




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