证券代码：601918           证券简称：新集能源        公告编号：2023-022


       中煤新集能源股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会取消议案的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 股东大会有关情况

    1、 股东大会的类型和届次

    2022 年年度股东大会

    2、 股东大会召开日期： 2023 年 6 月 29 日

    3、 股东大会股权登记日：
   股份类别           股票代码      股票简称             股权登记日
        Ａ股           601918       新集能源             2023/6/21
    二、 取消议案的情况说明
    1、 取消议案名称
  序号                                    议案名称
    7          关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案

    2、 取消议案原因

    为减少年度日常关联交易金额，根据 2023 年 1-4 月份公司与安

徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸”）实际发生的关联交易

金额，结合生产经营实际情况，公司将调整与楚源工贸拟发生的委

托加工、后勤服务等关联交易金额。根据测算，调整后将降低上述
关联交易金额 36,161.00 万元，2023 年度公司继续与楚源工贸发生
                                      1
后勤服务、班中餐、委托加工、工矿产品购销、供料供电供气和资

产租赁等关联交易，预计金额不超过 56,993.25 万元。上述关联交

易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》

等规定的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

    2023 年 6 月 8 日，公司召开十届九次董事会，审议通过《关于

取消提交股东大会审议的<关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常

关联交易的议案>的议案》。本次取消议案符合《上市公司股东大会

规则》和《公司章程》有关规定。

    三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东

大会通知事项不变。

    四、 取消议案后股东大会的有关情况

    (一) 现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间：2023 年 6 月 29 日 14 点 30 分

    召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层

会议室

    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 29 日

                          至 2023 年 6 月 29 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。

                                   2
    (三) 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

    (四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东
  序号                     议案名称                         类型
                                                          A 股股东
 非累积投票议案
   1     关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案         √
   2     关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案         √
   3     关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案       √
   4     关于《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度预     √
         算报告》的议案
   5     关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案       √
   6     关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案           √
   7     关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股         √
         企业关联交易的议案
   8     关于公司 2023 年度融资额度的议案                   √

    1、 各议案已披露的时间和披露媒体

   以 上 议 案 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》披露。

    2、 特别决议议案：无。

    3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6，议案 7。

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7。

    应回避表决的关联股东名称：议案 7：中国中煤能源集团有限公


                                 3
司回避表决。

   5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

   特此公告。




                           中煤新集能源股份有限公司董事会

                                            2023 年 6 月 9 日




                           4
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

中煤新集能源股份有限公司：


       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月

29 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称              同意   反对   弃权
 1     关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的
       议案
 2     关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的
       议案
 3     关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》
       的议案
 4     关于《公司 2022 年度财务决算报告和 2023
       年度预算报告》的议案
 5     关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
       的议案
 6     关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议
       案

                                 5
 7   关于公司与中国中煤能源集团有限公司及
     其控股企业关联交易的议案
 8   关于公司 2023 年度融资额度的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：



委托人身份证号：                        受托人身份证号：



                                    委托日期：         年   月   日




备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自

己的意愿进行表决。




                                6