证券代码:601918            证券简称:新集能源            编号:2023-021



      中煤新集能源股份有限公司
关于调整 2023 年度公司与安徽楚源工贸有
    限公司日常关联交易额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    ●交易内容：根据 2023 年 1-4 月份中煤新集能源股份有限公司

（以下简称“公司”）与安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源

工贸”）实际发生的关联交易金额，结合公司的生产经营实际情况，

拟调整公司与楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金

额，降低关联交易金额 36,161.00 万元，降低后预计公司 2023 年度

与楚源工贸拟发生的日常关联交易金额合计不超过 56,993.25 万元。

    ●根据测算，本次调整后公司 2023 年度与楚源工贸拟发生的关

联交易总额不超过 56,993.25 万元，未超过公司最近一期经审计净

资产的 5%，无需提交股东大会审议。

    ●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，

不会对关联方形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）原日常关联交易预计和执行情况
    2023 年 4 月 27 日，公司召开十届八次董事会审议通过《关于公

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司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，并提交公司 2022

年年度股东大会批准实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》披露的《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关

联交易公告》（公告编号：2023-017）。

    2023 年 度 ， 公 司 原 预 计 与 楚 源 工 贸 发 生 关 联 交 易 总 额 为

93,154.25 万元，其中 1-4 月份公司与楚源工贸累计发生关联交易

26,405.15 万元。

    （二）日常关联交易预计额度调整情况

    为减少年度日常关联交易金额，根据 1-4 月份公司与楚源工贸

实际发生的关联交易金额，结合生产经营实际情况，公司将调整与

楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金额。根据测算，

调整后将降低上述关联交易金额 36,161.00 万元，2023 年度公司继

续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、委托加工、工矿产品购销、

供料供电供气和资产租赁等关联交易，预计金额不超过 56,993.25

万元。

    （三）日常关联交易履行的审议程序

    公司十届九次董事会于 2023 年 6 月 8 日审议通过了《关于调整

2023 年度公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的议案》，

关联董事王志根、郭占峰、张少平、何为军、黄书铭、王富有回避

表决，其他 3 名非关联董事表决同意。本议案无需提交公司股东大

会审议。
    该议案在提交董事会审议前独立董事发表事前认可意见，独立

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董事认为：公司基于正常生产经营需要, 及时调整公司与楚源工贸

拟发生的委托加工、后勤服务等日常关联交易金额,符合公司的实际

情况。本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允，

不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。

公司调整与楚源工贸日常关联交易额度的表决程序合法，关联董事

就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》

《关联交易决策制度》的规定。

    公司监事会对该议案进行了审核，并发表书面意见如下：关于

调整 2023 年度公司与楚源工贸日常关联交易额度的议案的审议履行

了法律法规规定的必要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的定

价原则；交易价格系参照一般商业条款，未发现有损害公司、股东

利益的情况。

    公司董事会审计委员会对该议案进行了审核，并发表书面意见

如下：公司根据 2023 年 1-4 月份与楚源工贸实际发生的关联交易金

额，结合生产经营实际情况，及时调整公司与楚源工贸拟发生的委

托加工、后勤服务等关联交易金额,不存在损害公司和中小股东利益

的行为，也不会影响公司的独立性。

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方的基本情况

    楚源工贸是中煤集团持股 53.56%的控股公司，楚源工贸成立于

2007 年 3 月 15 日，法定住所为安徽省淮南市凤台县新集镇， 注册

资本 12,000 万元，生产经营范围为：矿用支护（辅助品）、木制品
生产、经营，机械加工、设备维修，土建工程、矿建工程、路桥工

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程、绿化工程施工，机电安装工程施工（不含特种设备），煤矸石、

粉煤灰深加工及建筑材料生产、销售，物业管理、百货销售、日用

化妆品、文体用品、针纺织品、服装、鞋帽、皮具、钟表、眼镜、

照相器材、家用电器、五金电料、烟（限零售）、预包装食品兼散装

食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售、土产日杂、家具、工艺

美术品、珠宝玉器、金银饰品、水产肉禽、瓜果蔬菜、粮油、通讯

器材、化工产品（不含危险化学品）零售、洗浴及生活后勤服务，

劳务输出，房屋及设备租赁，氧、氮气生产、销售（分支机构生产

经营），工矿配件、纯净水、印刷品、劳保用品、被服、化工产品（不

含危化产品）、橡塑制品生产、销售，酒店经营（餐饮、客房）、广

告业务（设计制作、全国广告发布、礼仪服务、宣传、会展、影视

策划、媒体代理、会议服务、公关策划、宣传用品、印刷装裱、庆

典服务）、职业技能培训、建筑物清洁服务、会议及展览服务、电影

放映、文艺创作与表演、艺术表演场馆、室内娱乐活动、休闲健身

娱乐活动，工业物业后勤;快餐经营、洗涤（干洗、水洗、皮具保养）

服务，花卉苗木的繁育种植、销售;绿化维护管理;家禽、家畜、水

生动植物的养殖、销售;果树蔬菜的种植、销售;受托加工服务;国内

旅游及相关旅游服务。船舶制造与修理、钢结构件制造;货物运输及

仓储（不含危险品）、车辆维修;润滑油分装销售;粉煤灰综合利用;

预制品生产、销售服务;机电设备制造、销售服务;室内环境监测、

消毒服务;空调清洗服务、保洁服务;电力工程项目施工;污水处理;

钻头钻杆加工维修;家政服务;养老服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。

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    （二）关联关系
    楚源工贸系中煤集团控股企业，依据《上海证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，楚源工贸构成本公司
的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规
定的关联关系情形。
    此外，公司董事何为军、黄书铭担任楚源工贸董事，符合《上
市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形。
       三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易主要内容
    楚源工贸主要为本公司及全资子公司刘庄矿业、阜阳矿业、利
辛电厂提供后勤、资产租赁、班中餐、园林工程等服务，并与本公
司发生矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维
修等交易。
    （二）关联交易定价原则
    双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则
执行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定
价。
    （三）关联交易协议签署情况
    公司及各生产矿井和控股子公司分别与楚源工贸签署《综合服
务和产品购销协议》及一系列子协议，协议有效期自 2023 年 1 月 1
日至 2023 年 12 月 31 日；在双方一致同意的情况下，协议将根据本
次调整后的关联交易额度预计情况对关联交易范围、定价原则和双
方的权利义务进行限定。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
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   公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源工
贸提供后勤和园林服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房
及设备、井下员工班中餐等服务，公司向楚源工贸供电、供汽、供
料等服务。
   公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤和园林服务、
委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐
等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。
   公司与关联方楚源工贸交易公允，没有损害上市公司利益。上
述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖。
   特此公告。




                            中煤新集能源股份有限公司董事会
                                             2023 年 6 月 9 日




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