证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2023-026
中煤新集能源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公
园区 1 号楼 2 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,235,365,344
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
47.6875
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王志根先生主持会议，会
议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表
1
决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事 3 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,206,981,364 97.7023 26,629,280 2.1555 1,754,700 0.1422
2、 议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,206,981,364 97.7023 26,629,280 2.1555 1,754,700 0.1422
3、 议案名称：关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
2
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,206,981,364 97.7023 27,978,080 2.2647 405,900 0.0330
4、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年
度预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,207,932,964 97.7794 27,026,480 2.1877 405,900 0.0329
5、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,208,192,564 97.8004 25,425,980 2.0581 1,746,800 0.1415
6、 议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,204,364,464 97.4905 30,914,480 2.5024 86,400 0.0071
7、 议案名称：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控
3
股企业关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 395,629,229 87.9033 54,413,458 12.0899 30,500 0.0068
8、 议案名称：关于公司 2023 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,205,622,964 97.5924 29,316,480 2.3731 425,900 0.0345
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股 1,167,902,804 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股
1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以
下普通股 36,461,660 54.0472 30,914,480 45.8246 86,400 0.1282
股东
其中:市值
50 万以下
20,578,178 83.2607 4,050,764 16.3896 86,400 0.3497
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 15,883,482 37.1567 26,863,716 62.8433 0 0.0000
股股东
4
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于《公司 2022
6 年度利润分配预 36,461,660 54.0472 30,914,480 45.8246 86,400 0.1282
案》的议案
关于公司与中国
中煤能源集团有
7 限公司及其控股 13,018,582 19.2974 54,413,458 80.6572 30,500 0.0454
企业关联交易的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、按照规定，议案 6 采取了分段表决方式；
3、议案 7 为关联交易，关联股东中国中煤能源集团有限公司回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：周书瑶、韩金熹
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
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