中煤新集能源股份有限公司独立董事
    关于十届十一次董事会相关议案的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董

事制度》等有关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下

简称“公司”）独立董事，认真审核了十届十一次董事会《关于提

名公司第十届董事会董事候选人的议案》的相关材料，并与公司相

关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，发表如下独

立意见：

    1、公司第十届董事会董事候选人提名和表决程序符合《公司法》

《公司章程》等法律法规的相关规定。

    2、通过对吴凤东先生、彭卫东先生的教育背景、工作经历和身

体状况等相关资料的认真审核，我们认为吴凤东先生、彭卫东先生

作为董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监

会确定为市场禁入者并且尚未解除禁入的情况，也不存在《公司法》

《公司章程》中规定禁止任职的情况。

    3、同意提名吴凤东先生、彭卫东先生为公司第十届董事会董事

候选人，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。



                           中煤新集能源股份有限公司独立董事

                                     王作棠    崔利国     黄国良
                                              2023 年 10 月 19 日