中煤新集能源股份有限公司

2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会


           会议材料




       中煤新集能源股份有限公司
          2023 年 11 月 16 日
  中煤新集能源股份有限公司             2023 年第二次临时股东大会会议材料



                             目       录

中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 .. 2

议案一：关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案 ................ 3

议案二：关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的

议案 ....................................................... 4

议案三：关于《公司 2023 年度资本支出调整计划》的议案 ........ 6

议案四：关于选举董事的议案 ................................. 7

议案五：关于选举监事的议案 ................................. 9




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             中煤新集能源股份有限公司
         2023 年第二次临时股东大会会议议程

    一、时间：2023 年 11 月 16 日下午 14：30
    二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层
会议室
    三、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    四、现场会议议程：
    （一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出
席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。
    （二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）。
    （三）逐项审议下列议案：
      1、关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案；
      2、关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协
      议》的议案；
      3、关于《公司 2023 年度资本支出调整计划》的议案；
      4、关于选举董事的议案；
      5、关于选举监事的议案。
    （四）参会股东对议案进行讨论和提问。
    （五）现场参会股东对上述议案进行表决。
    （六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投
票结果）。
    （七）监票人宣读表决结果。
    （八）宣读股东大会决议。
    （九）见证律师宣读法律意见书。
    （十）主持人宣布会议结束。

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议案一:
       关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案


各位股东：
    根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会
及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，
在执行完 2022 年度审计工作后，公司原聘任审计服务机构天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的年限已达到
可连续审计年限的上限，2023 年度公司拟变更会计师事务所。
    经董事会审计委员会提议，公司拟聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）负责公司 2023 年度财务报告和内控审计工作。审计费
用 162.08 万元(含税，下同) ，其中财务报表审计费用 112.08 万元，
内控审计费用 50 万元。
    关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案已于 2023 年 8 月 24 日
召开的十届十次董事会审议通过。
    详细内容见公司 2023 年 8 月 26 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》上的 2023-033 号临时公告《公司关于变更会计
师事务所公告》。
    以上议案，请审议。


                              中煤新集能源股份有限公司董事会
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议案二:

 关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务
               框架协议》的议案


各位股东：
    为规范公司与中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公
司”）之间的金融服务类日常关联交易，公司与中煤财务公司签订了
《金融服务框架协议》，该协议于 2023 年 12 月 31 日到期，公司拟
与中煤财务公司续签该协议，协议有效期为三年，有效期内,由中煤
财务公司为公司继续提供金融服务。本次公司与中煤财务公司续签
《金融服务框架协议》主要内容约定如下：
    （一）协议名称：金融服务框架协议
    （二）协议签署双方：公司和中煤财务公司
    （三）协议主要内容：中煤财务公司为公司提供以下金融服务，
包括：（1）活期存款、定期存款、通知存款等存款服务；（2）贷款、
票据承兑、票据贴现等信贷服务；（3）结算、委托贷款等其他金融
服务。
    （四）协议有效期：自双方法定代表人或授权代表签字并加盖
公章、中煤财务公司有权决策机关批准、公司股东大会批准后生效，
协议有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
    （五）在协议有效期内，中煤财务公司吸收公司及公司控股子
公司的存款，年日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总
资产金额的 5%。中煤财务公司向公司及公司控股子公司发放的贷款
余额合计不超过人民币 40 亿元。

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    （六）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—
—交易与关联交易》的要求，在本协议中明确中煤财务公司配合公
司制定并执行风险处置预案、进行风险持续评估、进行存款检查等
义务，更有效地保障公司资金存放和调拨的合规性、安全性。
    同时，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司
经营管理层签署并实施《金融服务框架协议》。
    关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》
的议案已于 2023 年 8 月 24 日召开的十届十次董事会审议通过。
    详细内容见公司 2023 年 8 月 26 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》上的 2023-034 号临时公告《公司关于与中煤财
务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。
    此交易为关联交易，根据相关规定，关联股东中国中煤能源集
团有限公司回避表决。
    以上议案，请审议。




                              中煤新集能源股份有限公司董事会
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议案三:
关于《公司 2023 年度资本支出调整计划》的议案

各位股东：
    2023 年 6 月 29 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过
《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度预算报告的议案》，
公司 2023 年度资本支出计划金额为 90.38 亿元，其中：基本建设投
资 67.46 亿元，股权投资 4.2 亿元，技术改造及更新投资 17.35 亿
元，科技创新及信息化投资 1.37 亿元。
    根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《公
司投资管理办法》等规定，为有效降低经营成本及运营风险，强化
资金统筹调度，有效提高预算执行效率，结合公司上半年投资项目
实际进展情况，公司拟调整 2023 年度资本支出计划。调整后 2023
年度公司资本支出金额为 63.07 亿元，较年度计划减少 27.31 亿元，
其中：基本建设投资 42.65 亿元，较年度计划减少 24.81 亿元；股
权投资 1.63 亿元，较年度计划减少 2.57 亿元；技术改造及更新投
资 17.41 亿元，较年度计划增加 0.06 亿元；科技创新及信息化投资
1.38 亿元，较年度计划增加 0.01 亿元。
    关于《公司 2023 年度资本支出调整计划》的议案已于 2023 年 8
月 24 日召开的十届十次董事会审议通过。
    以上议案，请审议。




                              中煤新集能源股份有限公司董事会
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议案四:
                      关于选举董事的议案

各位股东：

    2023 年 10 月 19 日，公司十届十一次董事会审议通过《关于提

名公司第十届董事会董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章

程》规定，公司控股股东中国中煤能源集团有限公司、股东安徽新

集煤电（集团）有限公司分别提名吴凤东先生、彭卫东先生为公司
第十届董事会董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致，具

体如下：

    一、关于选举吴凤东先生为公司第十届董事会董事的议案；

    吴凤东先生简历如下：

    吴凤东，男，1971 年 5 月出生，满族，博士研究生，采矿工程

专业，正高级工程师。曾任中国煤炭进出口总公司综合计划部项目

经理，中煤进出口公司投资管理部项目经理、经理，中煤进出口公

司煤炭事业部投资主管、投资发展部投资经理、投资发展部副经理，

中煤能源股份公司战略规划部副经理（主持工作），企业发展部副总

经理，中国中煤能源股份有限公司新疆分公司党委书记、副总经理，

中国地方煤矿有限公司执行董事、党委副书记、总经理，中煤张家

口煤矿机械有限责任公司党委书记、董事、副总经理。现任中国中

煤能源集团有限公司专职董事。吴凤东先生持有本公司股票 0 股，

未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
    二、关于选举彭卫东先生为公司第十届董事会董事的议案。

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    彭卫东先生简历如下：

    彭卫东，男，1966 年 10 月出生，汉族，大学本科，工程师。曾

任淮南市煤炭产销公司后台孜煤矿矿长，淮南市第二煤矿矿长，淮

南市煤炭产销公司总支书记、经理，淮南市产业发展（集团）有限

公司总经理助理、总工程师。现任淮南市产业发展（集团）有限公

司董事，淮南经发控股（集团）有限公司董事，安徽新集煤电（集

团）有限公司党委书记、董事长，淮南市煤炭产销公司经理。彭卫

东先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所

等部门的处罚和惩戒。

    详细内容见公司 2023 年 10 月 21 日披露在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》《证券日报》上的 2023-042 号临时公告《新集能源十届十一

次董事会决议公告》。

    以上议案，请审议。




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议案五:
                      关于选举监事的议案

各位股东：

    2023 年 10 月 19 日，公司十届七次监事会审议通过《关于提名

公司第十届监事会监事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》

规定，公司股东安徽新集煤电（集团）有限公司提名常利富先生为

公司第十届监事会监事候选人，任期与公司第十届监事会任期一致。
    常利富先生简历如下：

    常利富，男，1975 年 10 月出生，汉族，研究生，经济管理专业

专业。曾任安徽焦岗湖产业发展有限公司财务负责人、副总经理，

安徽新集矿山建设工程有限公司副总经理。现任安徽新集煤电（集

团）有限公司党委委员、副总经理，安徽焦岗湖产业发展有限公司

总经理。常利富先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上

海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

    详细内容见公司 2023 年 10 月 21 日披露在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》《证券日报》上的 2023-043 号临时公告《新集能源十届七次

监事会决议公告》。

    以上议案，请审议。



                              中煤新集能源股份有限公司监事会
                                              2023 年 11 月 16 日

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