证券代码：601956           证券简称：东贝集团             公告编号：2023-035


                     湖北东贝机电集团股份有限公司
                    第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2023 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 6 月 2 日以书面
或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。


    与会监事审议、表决形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                             湖北东贝机电集团股份有限公司监事会
                                                               2023 年 6 月 10 日




                                     - 1 -