股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2023-030



             金堆城钼业股份有限公司
         第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次

会议通知和材料于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件的形式送达全体董事，

会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会

董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法

有效。与会董事审议提交本次会议的 6 项议案并逐项进行表决，形成会议

决议如下：

    一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    同意聘任张建强担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起

至公司第五届董事会任期届满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公告：《金钼股份关于聘任董事会秘书的公告》（2023-031）。

    三、审议通过《公司独立董事制度》。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
                                    1
    同意对《公司章程》相关条款进行修订，此议案尚需提交公司股东大

会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公告：《金钼股份关于修订<公司章程>的公告》（2023-032）

    五、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。

    同意对《公司董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于修订<公司董事会提名与薪酬委员会工作细则>

的议案》。

    同意对《公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》相关条款进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                     金堆城钼业股份有限公司董事会

                                            2023 年 10 月 28 日




                                 2